| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日下午 16 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。 夏汉关先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布的《关于选举公司董事长、董事会 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 13 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表 监事。 2024 年 5 月 13 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议 案 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第五届监事会主席，任期三年。 任德君先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。 公司独立董事专门会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 13 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会 决议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2024 年 5 月 13 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2023 年度 股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 05 月 10 日 证券研究报告•2023 年报&2024 一季报点评 买入（维持） 当前价：9.81 元 精锻科技（300258）汽车 目标价：12.60 元（6 个月） | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------| | | | | | | | / 营业收入（百万元） | 2023A | 2024E 2103.39 2629.23 3256.58 3948.62 | 2025E | 2026E | | 增长率 | 16.32% | 25.00% | 23.86% | 21.25% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 237.61 304.38 354.25 401.80 | | | | 增长率 | -3.94% | 28.10% | 16.39% | 13.42% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.49 0.63 0.7 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 11.78 CNY, indicating a potential upside from the current price of 9.81 CNY [1]. Core Insights - The company's revenue for 2023 is projected to be 2,103 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 16.3%. The net profit attributable to the parent company is expected to be 238 million CNY, a decrease of 3.9% compared to the previous year [12][19]. - The company has a robust order backlog and is actively expanding into new business areas, including projects for major clients such as General Motors, Great Wall, and Volvo. In 2023, the company launched 41 new product projects and achieved significant revenue growth in its assembly products [19][20]. - The company is also focusing on international expansion, with plans to complete its overseas factory in Thailand by the end of 2024 and to establish production bases in Europe and North America [19][20]. Financial Summary - The company's financial performance shows a projected revenue increase from 2,103 million CNY in 2023 to 3,642 million CNY by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 18.2% [12]. - The gross profit margin is expected to decline slightly from 25.6% in 2023 to 26.3% in 2024, while the net profit margin is projected to stabilize around 12% by 2026 [12][19]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to grow from 0.49 CNY in 2023 to 0.91 CNY in 2026, reflecting a positive trend in profitability [12][20].

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 资产负债表（百万元） | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表（百万元） | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 现金及现金等价物 | 718 | 1103 | 1103 | 1103 | 1190 | 营业收入 | 1808 | 2103 | 2593 | 3307 | 4143 | | 应收款项 | 472 | 538 | 639 | 725 | 795 | 营业成本 | 1295 | 1564 | 1914 | 2430 | 3045 | | 存 ...

股票代码：300258 股票简称：精锻科技 债券代码：123174 债券简称：精锻转债 江苏太平洋精锻科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与精锻科技2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年04 月30日（星期二）下午15:00-17:00 “精锻科技投资者关系”微信小程序 地点 董事长兼总经理：夏汉关先生 上市公司 财务总监：林爱兰女士 接待人员姓名 副总经理兼董事会秘书：董义先生 独立董事：郭民先生 1、问：宁波天津重庆三大基地目前是亏损的，公司对他们有没有盈利 时间表？ 答：感谢提问关心公司发展。天津、重庆、宁波三个子公司今年营利 情况都会有较大改进，公司己在根据市场需求对各子公司产品结构进 行调整，重庆公司已突破盈亏平衡，2024 年一季度己实现盈利，今年 将会为公司业绩增长做贡献；天津公司因主要客户市场不及预期，公 司己在调整产能分配和内部增产降本提效，预期2024年将会大幅减亏； ...

一、本人已经通过江苏太平洋精锻科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人汤文成，作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...