江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日 召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，公司募投项目中 的"新能源汽车轻量化关键零部件生产项目"、"年产 2 万套模具及 150 万套差速器 总成项目"已实施完成，并已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司 拟将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司相关部门人 员负责办理本次专户注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司于 2020 年 11 月 6 日向特定对象发行普通 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2020年度向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对精锻科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2328号）同意，公司向特定对象发行 股票数量76,770,753股，每股面值1.00元，发行价格为13.13元/股，募集资金净额为人 民币991,207,429.64元（已扣除不含税发行费为人民币16,792,557.25元）。以上募集资 金已经致同会计师 ...

关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 24 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技" 或"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同 意公司设立全资子公司。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资的基本情况 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 8、经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配 件制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金 属工具销售；金属切削机床销售；金属制品销售；电气设备销售；润滑油销售；专 用化学产品销售(不含危险化学品)；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险 化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；生产性废旧金属回收；再生资 源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以上 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日上午下 午 14:00 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合 法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要 《2024 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2024 年 半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。 本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近期接 到控股股东江苏大洋投资有限公司（以下简称"大洋投资"）通知，获悉其注册资 本减少，并于近期完成工商变更登记手续，具体情况如下： 一、控股股东注册资本变更具体情况 经大洋投资股东会审议，同意其回购部分股东股权，其注册资本由 2200 万元减 少为 2108.405 万元。大洋投资已于近期完成减资事项工商变更登记手续，并领取了 泰州市姜堰区数据局换发的新《营业执照》。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于控股股东注册资本变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对本公司的影响 大洋投资作为本公司控股股东，所持本公司股份总数无变化，大洋投资减资完 成后，其实际控制人夏汉关先生持有大洋投资 44.78%股权。本公司控股股东、实际 控制人无变化。 三、备查文件 1、江苏大洋投资有限公司《营业执 ...

——精锻科技(300258)公司点评报告 [Table_ 过去一年股价走势 PicQuote] -44% -28% -12% 3% 19% 7/13 10/11 1/9 4/8 7/7 精锻科技 沪深300 | --- | --- | |---------------------------------------|-----------------------| | < [Table_ 报告作者 Author] \n分析师 | 刘乐 | | 执业证书编号 | S0020524070001 | | 电话 | 021-51097188 | | 邮箱 | liule@gyzq.com.cn | | 联系人 | 陈烨尧 | | 电话 | 021-51097188 | | 邮箱 | chenyeyao@gyzq.com.cn | | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------| | （ 1 | 投资评 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | （二）可转换公司债券上市情况 1、"精锻转债"（债券代码：123174）转股期为 2023 年 8 月 21 日至 2029 年 2 月 14 日；最新有效的转股价格为人民币 12.82 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 2 张"精锻转债"完成转股（票面金额共计 200.00 元人民币），合计转换成 15 股"精锻科技"股票（股票代码：300258）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 9,799,165 张，剩余可转债票面 总金额为 979,916,500.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏 ...

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 债券代码：123174 债券简称：精锻转债 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作 为受托管理人）之江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称"国投证 券"）编制。国投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东江苏大洋 投资有限公司（以下简称"大洋投资"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份与云 南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）办理了质押业务，具体事项如下： 本次质押事项不会对公司生产经营和公司治理等产生实质影响，亦不会导致公 司实际控制权变更。 大洋投资所质押的股份不存在平仓风险，公司将持续关注股东股份质押的后续 进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 占其所持 | | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | - ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4341 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏太平洋精锻科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持江苏太平洋精锻科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维 持"精锻转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项 ...