银邦金属复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高公司董事会决 策的科学性，促进经营层高效管理，完善公司治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与 高级管理人员的考核标准，并进行考核，提出建议，研究和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事薪酬管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动公司经营管理人员的 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结 合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《银 邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事会的全部在职成员，具体如下： （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 担任双重以上管理职务的人员，只按最高管理职务计算薪酬，原 则上不再发放兼任职务薪酬。 1 银邦金属复合材料股份有限公司董事薪酬管理制度 （一） 独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 ...

银邦金属复合材料股份有限公司高级管理人员薪酬及考核制度 银邦金属复合材料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 第一章 总 则 （四）激励与约束并重的原则； （五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬构成 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，建立和完善公司的激励和约束机制，树立公司高级管理人员个人薪酬与 公司经营业绩挂钩的价值目标与导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和规范性文 件及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为： （五）公司章程规定的其他人员。 第三条 本制度以公司的经营规模和绩效为基础，并根据公司经营计划和其 具体分管工作的职责、目标进行综合考核确定具体薪酬水平。 第四条 本制度制定薪酬分配与绩效考核遵循以下原则： （一）绩效优先，与公司共享收益、共担风险原则； （二）按劳分配与权、责、利相结合的原则； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应原则； 第五条 本制度所指薪酬由基 ...

第一章 总 则 第一条 为适应银邦金属复合材料股份有限公司（下称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并 使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会应当对公司重大 战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生和组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

银邦金属复合材料股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度 银邦金属复合材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《银邦金属复合材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，为防止控股股东 及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权 益，建立起银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资 金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股 ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强银邦金属复合材料股份公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对 外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的类型包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三 ...

第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《银邦金属复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 银邦金属复合材料股份有限公司 募 ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和 本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一 步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以 及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，保护投资 者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及相关法律法规、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书是公司与江苏证监局、深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书任职应当具备下列条件： （一） 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德 ...