银邦金属复合材料股份有限公司章程 银邦金属复合材料股份有限公司 章 程 二〇二五年 10 月 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司")。 公司由无锡银邦铝业有限公司依法整体变更、以发起方式设立；公司在无锡 市行政审批局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91320200704074497B 的营 业执照。 第三条 公司于 2012 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]810 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,680 万股，并于 2012 年 7 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：银邦金属复合材料股份有限公司。 英文名称：yinbang clad m ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，完善公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会对 内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董 ...

银邦金属复合材料股份有限公司重大信息内部报告制度 银邦金属复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《银邦金属复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的 责任人及相关公司（含本公司及下属公司）应当及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告的制度。负有报告义务的责任人及相关公司应确保重大信息 的及时、真实 ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第六条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董 1 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下 职责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事津贴制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事津贴制度 第一条 为鼓励银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据责、 权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》、（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动，所承担的风险与责任，激励 董事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事发放一定数额的津贴。 第三条 公司董事津贴适用于以下人员：董事，包括独立董事、内部董事 及外部董事。 第四条 制定本制度遵循以下原则： （一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展； （二） 体现"责、权、利"相统一； （三） 激励与约束相结合的原则。 第五条 公司董事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销。 1 银邦金属复合材料股份有限公司董事津贴制度 第九条 董事津贴原则上每月 25 日（遇法定节假日顺延）发 ...

银邦金属复合材料股份有限公司股东会议事规则 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《银邦 金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 银邦金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有 ...

关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 第一条 为了保证银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《银 邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规 范公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订 本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的责任追究与处理。 银邦金属复合材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 银邦金属复合材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员， ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人沈健生先生的通知，获悉其所持有本公司可转换公司债券（以下简称： "可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1、本次可转债质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占 | 其 | 所 | 占公司 | 是 | 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | 持 | 有 | 可 | 可转债 | 为 | 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | ...