证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-048 银邦金属复合材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开了第四届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 21 日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023- 013）。 近日，公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原 指派钟海涛、袁建菁作为签字注册会计师，王微作为项目质量复核人员共同为 公司提供审计服务。鉴于钟海 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-047 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签署了《人民币 [1130000000.00]元银团贷款保证合同》,为上述全资子公司银邦安徽新能源与该 银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民 币113,000万元 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-046 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人(会计 主管人员)赵静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-044 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于2023年8月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 ...

独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第 三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查。经 核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在 公司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 规定，我们对公司 2023 年上半年对外担保情况进行了认真核查。经核查，报告 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2023 年半年度报告全文》、《银邦股份 2023 年半年度报告摘要》。半年度报告 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-043 1.经与会董事签字并 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | | 2023 年半年度 占用累计发生 | | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | | 金额（不含利 | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 投资者关系活 □√ 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 华夏基金：石开 和谐汇一：王成强 及人员姓名 甬证资管：牟卿 民生金属：吴纪磊 高鑫投资：田君 时间 2023 年 7 月 11 日 14:00—15:00 地点 银邦金属复合材料股份有限公司二楼会议室 上市公司接待 董事会秘书：顾一鸣 人员姓名 证券事务代表：曾曙轩 一、董事会秘书介绍公司发展历程、行业前景、业务模式以 投资者关系活 及目前生产经营情况。 动主要内容介 二、现场提问及回答： 绍 问 1：目前公司淮北工厂的进度及完成后产能情况是怎么样 的？ 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 回答：公司淮北工厂项目已开工，目前厂房及设备基础的建 设正常进行中。淮北项目全部完成后预计新增产能为年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料。 问 2：公司目前的定价模式是怎么样的？ 回答：公司采用"铝锭+加工费"的销售定价模式，结算铝价 以发货/订单/结算前一段期间内铝锭的均价为定价方式 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 □√ 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 华创证券：巩学鹏 东方财富证券：李治 及人员姓名 华创证券：马野 运舟资本：廖书迪 时间 2023 年 5 月 23 日 15:30—17:00 地点 银邦金属复合材料股份有限公司二楼会议室 上市公司接待 董事会秘书：顾一鸣 人员姓名 证券事务代表：曾曙轩 一、董事会秘书介绍公司发展历程、行业前景、业务模式以 及目前生产经营情况。 投资者关系活 二、现场提问及回答： 动主要内容介 问 1：目前公司淮北工厂的进度及完成后产能情况是怎么样 绍 的？ 回答：公司淮北工厂项目已开工，目前正常建设中，预计年 内厂房建设可以完成，并同步进行设备的安装。淮北项目全 部完成后预计新增产能为年产 35 万吨新能源车用再生低碳 铝热传输材料。 问 2：传统汽车单车用贵司材料及新能源车单车用贵司材料 大约各多少？ 回答：新能源车对铝热传输材料需求相对于传统车翻倍，传 统 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 全体投资者 时间 2023 年 4 月 26 日 15:00—17:00 地点 同花顺路演平台 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：沈健生 独立董事：许春亮 董事、副总经理：李如亮 财务总监：王洁 董事会秘书：顾一鸣 证券事务代表：曾曙轩 投资者关系活 动主要内容介 绍 银邦股份 2022 年度业绩网上说明会 提问及回答： 1、董秘，你好！贵州黎阳天翔科技有限公司有参与涡扇 15 发动机的研制工作吗？ 回答：您好，贵州黎阳天翔科技有限公司是公司的控股子公 | 司，由公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司持有贵州 | | --- | | 黎阳天翔科技有限公司的股份，公司具体业务情况请关注公 | | 司披露的定期报告和临时公告，感谢您的关注! | | 2、请问能不能描述一下贵公司今后的战略规划安排？ | | 回答：您好，公司积极响应国家碳达峰、 ...