第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-054 银邦金属复合材料股份有限公司 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2023 年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王晓勇 ，作为银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ■ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 ■ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 ■ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 一、关于补选公司第五届董事会独立董事情况 经审查独立董事候选人的履历等资料，我们认为：本次提名的独立董事候选 人不存在《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不 得担任上市公司独立董事之情形。独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需 的工作经验，具备履行独立董事相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同 意提名王晓勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所备 案审核无异议后提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：张国庆、张陆洋、许春亮 2023 年 10 月 27 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事本着实 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-058 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复 合材料股份有限公司第五届董事会第四次会议审议，决定于2023年11月15日召 开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张国庆先生 因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公 司任何职务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦 股份关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-057 为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格， 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会同意提名王晓勇先 生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五 届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。任期自公司 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见。 王晓勇先生已取得独立董事资格证书。独立董事 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-051 银邦金属复合材料股份有限公司 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到独立董事张国庆先生递交的书面辞职报告，张国庆先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 截止本公告日，张国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对张国庆先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 张国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，张国庆先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在 此期间，张国庆先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职 责。公司董事会将按照相关 ...

公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-050 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持计划结束的公告 | 有限售条 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 件股份 | | | | | 二、其他相关说明 1、本次减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律、法规及规范性文件的规定。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于 公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-031）。公司持 股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 ...

投资者关系活动记录表 3、公司的境外收入情况如何？ 回答：您好，公司上半年境外营业收入为 54,419.14 万元， 公司具体业务情况请关注公司披露的定期报告和临时公告， 感谢您的关注！ 4、公司和华为有合作吗？ 回答：您好，公司具体业务情况请关注公司披露的定期报告 和临时公告，感谢您的关注！ 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 全体投资者 时间 2023 年 9 月 22 日 15:00—17:00 地点 全景网路演平台 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：沈健生 独立董事：许春亮 董事、副总经理：李如亮 董事、财务总监：王洁 董事会秘书：顾一鸣 证券事务代表：曾曙轩 投资者关系活 动主要内容介 绍 银邦股份 2023 年半年度业绩网上说明会 提问及回答： 1、董秘你好，请问公司股票持续下跌是什么原因呢？是内部 因素，还是外部因素呢，公司内部是否有对策改善持续下跌 的方案呢？ 回答：您好，公司认 ...

投资者关系活动记录表 证券代码:300337 证券简称:银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 □√ 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ( ) 参与单位名称 申万宏源:王宏为 申万宏源:马焰明 及人员姓名 申万宏源:何成洋 博时基金:林博鸿 博时基金:王 晗 时间 2023 年 9 月 21 日 14:00—16:00 地点 银邦金属复合材料股份有限公司三楼会议室 上市公司接待 董事会秘书:顾一鸣 人员姓名 证券事务代表:曾曙轩 投资者关系活 一、董事会秘书介绍公司发展历程、行业前景、业务模式以 动主要内容介 及目前生产经营情况。 绍 二、现场提问及回答: 问 1:目前公司淮北工厂具体的进度是怎样的? 回答:按公司投资计划为 3 年建设期,目前淮北工厂项目厂 房及设备基础的建设正常进行中。淮北项目全部完成后预计 新增产能为年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料。 问 2:公司接下去打算如何提升利润空间? 回答:公司在保持基本产品不变的前提下,持续优化产品细 分结构,致力于提高高附加值产品产销量, ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-049 银邦金属复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的通知 2023 年 9 月 19 日 1、时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00； 2 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会； 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；财务总监王洁女士；独立董事许春亮先生；董事会秘书顾一鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 于 2023 年 8 月 25 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报 告和经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 ...