银邦股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所 受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-060 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 5、会议主持人：董事长沈健生先生 6、会议出席情况： （1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的 股东共计20人，所持股份数383,385,882股，占公司股份总数的46.6452%。 （2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计10人，所持股份数为 382,778,182股，占公司股份总数的46.5712%。通过网络投票的股东共计10人， 所持股份数为607,700股，占公司股份总数的0.0739％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 □√特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 锐天投资：栾 宇 中信证券：周 颖 及人员姓名 中信证券：陈剑凡 中信证券：华娜东 中信证券：傅瑶妤 敦和资产：陈文敏 冲积资产：陈 聪 聚鸣投资：钱子毅 人保资产：朱杨林 时间 2023年11 月3日 13:00—15:00 地点 银邦金属复合材料股份有限公司三楼会议室 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-059 银邦金属复合材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300337； 证券简称：银邦股份）股票交易价格于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日连 续两个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 31.89%。根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-056 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-052 银邦金属复合材料股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理李如亮先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，故李如亮先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务 后将继续在公司担任董事、副总经理职务，李如亮先生的辞职自辞职报告送达公 司董事会之时生效。 二、关于审计委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计 委员会委员的议案》，同意补选曹磊先生为审计委员会委员，任期自第五届董事 会第四次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后，公 司第 ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和 本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第五条 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-055 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2023 年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中 国证券报》。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于2023年10月27日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持， ...

经审阅独立董事候选人王晓勇先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认 为王晓勇先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，具备独立董事必须 具有的独立性，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。王晓勇先生未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。截止目 前，王晓勇先生已取得独立董事资格。我们同意提名王晓勇先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 2023 年 10 月 27 日 银邦金属复合材料股份有限公司提名委员会 张国庆、许春亮、周剑 银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为 公司第五届董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第五届董事会第四次会议 审议的《关 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名王晓 勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同 意出任公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ■ 是 □ 否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人 ...