江西天利科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学 决策和规范运作，现将公司董事会2023年度的主要工作完成情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营概况 2023年，公司紧紧围绕"两融一新""两融一数"发展战略，通过持续优化 内部管理、提升客户服务能力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公 司实现营业收入44,435.58万元，较上年下降1.28%；实现归属于上市公司股东的 净利润3,836.13万元，同比增长127.21%。报告期内营业收入略有下降，主要是 公司主动调结构影响；归属于上市公司股东的净利润增加较多，主要是合伙企业 上饶市天数通处置了部分所持标的公司股票以及年末所持标的公司股票价格上 涨公允价值变动收益增加的影响。 二、2023年 ...

江西天利科技股份有限公司 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）前身为 立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市 财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。立信中联持有财政部、证监会 核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号为000388号）， 具有从事证券服务业务经历。 截至2023年12月31日，立信中联共有合伙人47人、注册会计师264人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议，通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司2023年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，立信中联对 ...

江西天利科技股份有限公司 关于挂牌转让公司所持众合四海51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于挂牌转让 众合四海股权暨债务豁免的议案》，同意公司以评估值及公司对众合四海债务豁 免的情况为依据，以203.81万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公开挂牌 方式出售公司所持众合四海51%股权。 考虑众合四海的实际经营情况，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意豁 免众合四海债务合计人民币300万元，同时作为债务豁免的附属条件，众合四海 全资子公司北京壹路领航科技有限公司（以下简称"壹路领航"）须将其持有的 与北京三旺源汽车维修有限公司、北京车顺达汽车服务有限公司之间尚未收回的 债权（（2021）京仲调字第0905号、（2021）京仲调字第0906号项下未偿还款项） 以及随附的权利，包括但不限于担保权利以0对价转让给天利科技。本次股权交 易、债务豁免、债权转让为一揽子交易。 另明确过渡期损益 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-003号 江西天利科技股份有限公司 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2024年1 月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。 本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会 议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》 为进一步优化主业、聚焦主业，公司拟通过公开挂牌方式出售控股子公司北京众合四海 保险代理有限公司（以下简称"众合四海"）51%股权，同步考虑众合四海欠公司的借款本 金300万元收回可能性较低，为顺利完成本次股权转让，公司同意，如本次挂牌转让成功， 则豁免众合四海对公司的债务300万元。 本次挂牌转让的价格将根据北方亚事评报字[2023]第 01-1186号《资产评估报告》的评 估值以及公司对众合四海债务的豁免情况设定，挂牌底价为20 ...

经审核，公司拟通过公开挂牌方式出售控股子公司北京众合四海保险代理有限公司（以 下简称"众合四海"）51%股权，同步豁免众合四海欠公司的债务300万元，是公司进一步优 化主业、聚焦主业的措施之一，不会损害公司利益尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 挂牌转让所持众合四海51%股权及债务豁免事项。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-004号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2024年1 月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监 事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-002号 江西天利科技股份有限公司 关于拟挂牌转让众合四海51%股权暨债务豁免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步优化主业、聚焦主业，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天利科技"）拟在江西省产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司北京众合四海保 险代理有限公司（以下简称"众合四海"或"标的公司"）51%股权，挂牌底价为203.81 万元（以评估值为依据，并考虑债务豁免影响），如挂牌交易成功，公司将不再持有众合 四海股权，众合四海将不再纳入合并报表范围。 2、截至本公告日，众合四海尚欠公司借款本金300万元，经公司判断该款项收回的可 能性较低。为了顺利实现本次股权转让交易，经公司第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第八次会议审议通过，拟豁免众合四海300万元债务，本次债务豁免与股权转让为一 揽子交易。 3、本次交易拟采取公开挂牌方式，最终受让方尚未确定，本次交易最终能否顺利完 成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 4、本次交易不 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-102号 江西天利科技股份有限公司 关于股东股份减持预披露的公告 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：自身资金需要。 2、股份来源：公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得 的股份。 公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东天津智汇投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"天津智汇"）计划自本公告发布之日起 15 个交易日 后的 90 天内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数量合计不 超过 1,976,100 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到股东天津智汇出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 具体情况公告如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-101号 江西天利科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告 公司于近日收到股东天津智汇出具的《关于股份减持计划时间届满的告知 函》，截至目前，其本次减持计划时间已届满，现将具体情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持预披露公告》（公告 编号：2023-066 号），公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "天津智汇"）计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数量合 计不超过 3,952,100 股（占公司总股本比例 2%）。 2023 年 9 月 11 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 股东权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-100号 江西天利科技股份有限公司 关于合伙企业部分合伙人退伙进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于2023年8月11日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于合伙企业部 分合伙人退伙的议案》，同意公司参股公司上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"天数通"或"合伙企业"）部分合伙人提出的处置其所持合伙企业资产份额，并 进而减少合伙企业所持份额以实现全部或部分退出合伙企业的诉求，详见公司于当日在巨 潮资讯网披露的《关于合伙企业部分合伙人退伙的公告》（公告编号：2023-070号）。 二、进展情况 2023年10月26日，公司收到天数通提供的《公司变更通知书》，上述决议事项已实施完 毕，合伙人建阳和润农业有限公司、浙江上士网络科技有限公司已退伙，主要变更信息如 下： | 变更类别 | 变更前内容 | 变更后内容 | 核准日期 | | --- | --- | --- | ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 江西天利科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-095 号 江西天利科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 江西天利科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 134,413,401.86 | 21.51% ...