江西天利科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 柳习科 张 骏 二〇二三年十月二十三日 根据江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在审阅有关文件资料后，对公 司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立性原则，发表意见如下： 一、关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的独立意见 公司本次计提资产减值损失事项，是基于会计准则的谨慎性原则，决策程序规范合法， 符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次计提资产减值损失。 独立董事：赵贺春 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-097号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2023年 10月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公 司监事会主席江蔚文先生主持。 2、审议通过《关于公司<2023年三季度报告>的议案》； 经审议，公司监事会认为公司《2023年三季度报告》的编制程序符合法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大纰漏。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 特此公告。 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案》； 经审议，监事会认为公司按照《企业会计准则》及会计政策 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-098号 江西天利科技股份有限公司 关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的公告 为了真实、准确地反映江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年前 三季度经营成果及财务状况，公司组织对2023年9月末对各类资产进行了清查，基于谨慎 性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计估计政策对应收账款、其他应收款等计 提了减值损失。 根据现阶段的财务数据，公司预计2023年前三季度将计提各类资产减值损失227.04万元， 其中信用减值损失227.04万元。 二、计提方法说明 1、应收款项预期信用损失的确认方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提情况 公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的 应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量 之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信 用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-096号 江西天利科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2023年 10月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9 人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值损失的议案》 经审议，董事会认为公司本次计提资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》和公司会 计政策等的相关规定，资产减值损失计提是基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合 法，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次资产减 值准备计提事项。 具体内容详 ...

证券代码： 300399 证券简称：天利科技 江西天利科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年4 月28日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 1、董事长高磊 人员姓名 2、独立董事赵贺春 3、财务总监、董事会秘书顾兰芳 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：请问董事长自从收购北京天利之后，作为数字科技 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2023-093号 江西天利科技股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%的提示性公告 公司股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动基本情况 | | 通过证券交易所的集中竞价交易 ☑ | 协议转让 | | □ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通过证券交易所的大宗交易 □ | | 间接方式转让 | □ | | 本次权益变动方式 | 国有股行政划转或变更 □ | | 执行法院裁定 □ | | | （可多选） | 取得上市公司发行的新股 □ | 继承 | | □ | | | 赠与 □ | | 表决权让渡 | □ | | | 其他 | □（请注明） | | | | 本次增持股份的资金来 | 不适用 | | | | | 源 | | | | | | 3 . 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | 信息披露义务人：天津智汇 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西天利科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西天利科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天利科技"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西天利科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...

江西天利科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江西天利科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了公司未来可能面临的风险及应对措施，详见报告第三节"管理 层讨论与分析"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 19 | | 第五节 环境和社会责任 21 | | 第六节 重要事项 22 | | 第七节 股份变动及股东情况 26 | | 第八节 优先股相关情况 30 | | 第九节 债券相关情况 31 | | 第十节 财务报告 32 | 江西天利科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本； 江西天利科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 ...

江西天利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 江西天利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西天利科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 87,339,607.70 | 140,571,979.43 | -37.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,012,905.41 | 1 ...

江西天利科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 江西天利科技股份有限公司 2022 年年度报告 （2023-032 号） 【2023 年 4 月】 1 江西天利科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰芳声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中，详细描述了公 司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 197,600,000.00 为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | - ...