证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-043 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构；聘期一年，自股东大会 审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商 确定具体审计费用标准。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 2013 | 年 | 11 | 28 | 日 | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-044 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-039 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以通讯 方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王新杰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张春发先生、林挺宇（Lin Tingyu） 先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通 ...

1 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对 外担保制度》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程 序。截至2023年6月30日，公司不存在尚在履行的对外担保事项，公司不存在违 规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。 二、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士就深圳市 劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于公司2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的独立意见 （一）截至2023年6月30日，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，对报告期内控股股东、实际控制 人及其他关联方占用 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-040 二、监事会会议审议情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年 8 月 17 日 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 1 董事会 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司 实际情况，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等的规定，经 2023 年 8 月 17 日第五届董事会第十四次会议决议， 拟修订《公司章程》并提请股东大会审批。本次拟修订具体情况如下： | 条 | 本次修订前具体内容 | 本次修订后具体内容 | | --- | --- | --- | | 文 | | | | | 公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备 | 公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备股份有 | | | 股份有限公司 | | | 第 | 英文全称：SHENZHEN JT AUTOMATION | 限公司 | | | | 英 文 全 称 ： SHENZHEN JT AUTOMATION | | 四 | EQUIPMENT CO.,LTD | | | 条 | 公司住所：深圳市宝安区西乡街道广深高速 | EQUIPMENT CO.,LTD | | | | 公司住所：深圳市宝安区航城街道广深高速 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|--------|----------------|---------------|----------| | | | | | 编号： | 2023-004 | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | | | 类别 | □业绩说明会 | | | | | | | √现场参观 | | □其他(电话会议 | | | | | 华金证券研究所 | 王臣复 | 广发证券 | 中信证券 | 李冬琪 | | | 东方财富证券 | 康卫荣 | 兴业证券 | 国融证券 | 谭丽妮 | | 参与单位名称及 | | | | | | | 人员姓名 | 前海融睿投资 | 徐佳 | 汇恒富资产 | 青朴资本 | 严朴 | | | 黄石国资基金 | 冯志强 | 长润君和资产 | 杨小龙 龚显胜 | 王爱兵 | 前海万利私募基金 谢钦鸿 中垠资本 唐邦栋 时间 2023 年 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------|--------|----------|-----------|----------|----------| | | | | | | 编号： | 2023-003 | | | | | | | | | | 投资者关系活动类 | | | | | | | | 别 | □业绩说明会 | | | | | | | | □现场参观 | | √其他( | 电话会议) | | | | | 中金公司 | 郭威秀 | 华泰证券 | 詹寿明 | 国泰君安 | 马潇 | | 参与单位名称及人员姓名 | 恒盈资本 | 王凯纳 | 源乘投资 | 彭晴 | 尚诚资产 | 黄向前 | | | 尚诚资产 | 杜新正 | 趣时资产 | 投资人 | | | 时间 2023 年 6 月 7 日（星期三）上午 10:00 至 11:00 地点 线上电话会议 上市公司接待人员 姓名 副总经理 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------|--------|------------------------|----------|----------| | | | | | 编号： | 2023-002 | | | | | | | | | 投资者关系活动类 | | | | | | | 别 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √现场参观 | □其他( | 请文字说明其他活动内容 | ) | | | | 太平洋证券 | 温晓 | 瑞银证券 郑博华 | 湘财证券 | 李军辉 | | 参与单位名称及人 | 国联证券 | 郭磊 | 东莞证券 谢少威 | 金泰证券 | 胡丹勤 | | 员姓名 | 金信基金 | 蔡宇飞 | 华银基金 叶芃 | 杉树资产 | 杨奥 | | | 宏商资本 | 鲍鸣泰 | 圆石投资 杨一鸣 | 小忠资本 | 梁幸 | 时间 2023 年 5 月 11 日（星期 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-028 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要内容提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 二、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 142,272,559.00 | 129,526,073.78 | 9.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,649,940.21 | 6,715,726.36 | -60.54% | | 归属于 ...