证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 经审核，公司监事会认为：本次交易事项符合《公司法》《证券法》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不会对公司财务状况和 经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议的 程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。监事会同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。 第五届监事会第十次会议决议公告 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 暨关联交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 11 时以现场表决的方式在深 ...

证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2023-047 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 截至本公告日，何元伟先生持有公司股票合计205,700股，占公司总股本的 0.08%。何元伟先生的副总经理职务原定任期至2025年5月16日届满，其辞职后将 继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定管理其所 持股份。何元伟先生不存在应履行的承诺事项。 公司及董事会对何元伟先生担任副总经理期间为公司做出的积极贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9 月23日收到原副总经理何元伟先生的书面辞职报告，何元伟先生因个人原因申请 辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-046 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月4日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓光电产 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年7月14日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议 案》。公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称"劲彤投资"）拟以0 元受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）持有的东阳市中 经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中经科睿"）16.67%的财产份 额，即作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元认购中经科睿之基金份额。根据 中经科睿《有限合伙协议》，中经科睿的投资目标为科睿斯半导体科技（东阳） 有限公司。本次对外投资的具体情况详见公司2023年7月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告 编号：2023-036）。 截至本公告披露日，本次对外投资尚 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------|-----------------------|----------------| | | | | 编号：2023-005 | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | 类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 √其他(电话会议) 南方基金管理有限公司（吴春林）、博时基金管理有限公司（肖瑞瑾）、 九泰基金管理有限公司（刘源、谭劭杰、赵万隆）、凯石基金管理有限公司 （陈晓晨）、民生加银基金管理有限公司（孙金成）、天弘基金管理有限公 司（张磊）、万家基金管理有限公司（陈飞达）、德邦基金管理有限公司（李 薇依）、长盛基金管理有限公司（侯智中、汤其勇）、国泰基金管理有限公 司（张阳）、太平养老保险股份有限公司（王书伟）、西藏东财基金管理有 限公司（李惠）、鹏华基金管理有限公司（董威）、富国基金管理有限公司 （王佳晨）、景顺长城基金管理有限公司（王勇）、长城 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 Shenzhen JT Automation Equipment Co., Ltd. 2023 年半年度报告 （全文） 2023 年 8 月 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐德勇、主管会计工作负责人邵书利及会计机构负责人(会计主管人员)邵书 利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 敬请投资者注意投资风险。 （一）本期公司业绩情况及变动原因，详见本报告"第三节 三、主营业务分析 概述"。 （二）本公司请投资者认真阅读本报告全文。公司在本报告"第三节 十、公司面临的风 险 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章 程 二○二三年八月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

独立董事：彭俊彪、林挺宇（Lin Tingyu）、余盛丽 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023年 8月 17日 公司独立董事认真审核了审计机构提供的资料，认为中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）持有中国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所 证券、期货相关业务许可证》，根据其从业经历、具备为公司提供审计服务的经 验和能力；在担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 很好地履行了审计机构的责任与义务。 综上所述，公司独立董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审 议。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士就深圳市 劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘2 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年 | 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年 资金的利息（如 | 1-6 占用 | 2023 年 | 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 | 年 6 月 占用资金余额 | 30 日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | ...