证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-019 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激 励计划回购价格的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年12月23日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次 会议，审议并通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关 于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事 会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 2、2021年1月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第二期限 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-0xx 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划 (草 案)》（以下简称"第二期限制性股票激励计划》"），由于以公司2020年业绩为基数， 2023年度经审计营业收入增长率为92%，达到业绩门槛目标，未达到业绩挑战目标，公司 业绩系数为80%，另外，5名公司第二期限制性股票激励计划激励对象离职，公司将回购 注销部分限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年12月23日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议，审议并通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关 于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-021 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期 限制性股票激励计划》（以下简称"公司第二期限制性股票激励计划"）的相关规定，公 司限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下： 1、公司第二期限制性股票激励计划 5 人因个人原因主动离职，根据公司第二期限 制性股票激励计划第十二条第二款中"激励对象因主动离职、协议解除、劳动合同到期 不愿与公司续签等导致劳动关系终止或解除，且未对公司造成负面影响，其已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公 ...

第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为制定适合广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")发展的 长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规章、规范性文件以及《广 州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人可以由公司董 事长兼任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...

| 公司 | 鹏辉能源常州动力锂电有 | 100.00% | 59.90% | 1.06 | 5.00 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | 公司 | 佛山市实达科技有限公司 | 86.47% | 53.64% | 1.05 | 5.00 | 否 | | 公司 | 衢州鹏辉能源科技有限公 | 100.00% | 86.09% | 2.95 | 5.00 | 否 | | | 司 | | | | | | | 公司 | 广州鹏辉储能科技有限公 | 100.00% | 92.79% | 0 | 10.00 | 否 | | | 司 | | | | | | | 公司 | 广州鹏辉智慧能源技术有 | 100.00% | 65.30% | 0 | 5.00 | 否 | | | 限公司及其全资子公司 | | | | | | | | 合计 | | | 23.14 | 69.00 | — | 中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 及下属公司之间担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或" ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方交易披露》、《广州鹏辉能源科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，为保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事 除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 1 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第三条 公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州鹏辉 能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"或"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鹏辉能源 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易概述 公司因日常生产、经营需要，与广州南沙科新能源科技有限公司（以下简称 "南沙科新能源"）之间发生提供服务、销售商品的交易事项。南沙科新能源为 公司的关联方，构成关联交易事项。 公司 2024 年度预计发生的关联交易如下： 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至 2024 年 4 月 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，结合公司的实际情况，制定本规 定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客观性、 政 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 日 | 第三十七次会议 | 《关于河南鹏辉投资建设大型储能锂离子电池项目的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 | | | | 《关于开设 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监 | | | | 管协议的议案》 | | | | 《关于提请召开公司 2023 年第一临时股东大会的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度拟不进行利润分配预案的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于公司 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-013 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日 下午在公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议， 全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召 ...