证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-028 上海润欣科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期未符合解除限售条件的激励对象共计 108 人； 2、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期需回购注销的限制性股票数量为 3,400,400 股； 3、本次未符合解除限售条件的首次及预留授予限制性股票在回购注销手续 办理完后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序及实施简述 3、2021 年 2 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-018 上海润欣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2024 年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四 届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币12亿元（或等 值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2023年度股东大会 审议通过。具体情况如下： 1 本事项不构成关联交易。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 一、本次申请综合授信额度的情况 根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授 信额度和借款（ ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-023 上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日开展任一时点累计 余额不超过等值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该 事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开 1 展的外汇套期保值业务任一时点累计余额不超过等值人民 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健 康、持续、稳定的发展。 一、2023 年度监事会主要工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) 《关于 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 2022 | | | | | (2) 《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | (3) 《关于<202 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-019 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）、上海芯斯创科技有限 公司（以下简称"芯斯创"）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称"横琴 素元"），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称"宸毅科技"）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称"Singapore Fortune"）、素元芯智（澳 门）一人有限公司（以下简称"澳门素元"）（以下合称"全资子公司及全资孙公 司"）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或 "公司"）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名张育嘉 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口 贸易往来与日俱增，中国经济的不断对外开放以及政策调整，中国企业的进出口、 外债等外汇业务不断增多，企业也将面临较大的外汇风险。 目前，国际外汇市场波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了较大的 不确定性。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为企业 稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事IC等电子元器件 的销售和IC解决方案的技术服务，在日常经营过程中具有境外采购规模大的业务 特点，涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理 有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟开展外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求，自董 事会审议通过之日起至20 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润 欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对润欣科技本次使用闲置自有资金进行现 金管理的事项发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营 资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资产品品种 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资 金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。 （四）投资期限 自公司第四届董事会第十七次 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-037 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 6 月 7 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 上海润欣科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 6 月 7 日召 开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方 式进行，现发布关于召开公司 2023 年度股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国信证券对润欣科技 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括润欣科技及其分公司、全资及控股孙、子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活 动、信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售 管理、采购管理、资产管理、人力资源管理、财务报告 ...