证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-022 2023 年公司拟合计计提 3,267.55 万元资产减值准备，其中应收票据转回 0.39 万元、其他应收款转回 0.50 万元，存货计提 3,251.53 万元，应收账款计提 16.91 万元，本期资产减值准备计提及转销明细表如下： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转 销 汇率变 动影响 年末余 额 应收账款坏账准备 3,968.87 20.69 3.78 94.45 59.25 3,950.58 应收票据坏账准备 5.97 5.60 5.99 - 0.02 5.60 其他应收款坏账准备 0.50 - 0.50 - - - 存货跌价准备 1,327.52 3,251.53 - 951.81 27.32 3,654.56 固定资产减值准备 2.12 - - - - 2.12 合计 5,304.98 3,277.82 10.27 1,046.26 86.59 7,612.86 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润 欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下 简称"法律、法规和规范性文件")和《上海润欣科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 以及《上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《2021 年限制性股票激励计划(草案)》")的有关规定, 就公司 2021 年限制 性股票激励计划(以下 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海润欣科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-011 【2024 年 4 月】 1 上海润欣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的有关感存算一体化芯片、PZT 薄膜化生产工艺平台、 AI 数字聊天机器人等公司在研项目和未来发展陈述，属于公司前瞻性、计划性 事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 及相关人士认识、注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、 核心业务人员流失风险、新产品迭代和研发失败的风险、供应商变动风险和财 务风险等，有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事徐逸星女士、 李艇先生、张育嘉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐逸星女士、李艇先生、张育嘉先生的任职经历及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海润欣科技股份有限公司董事会 上海润欣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...

本汇总表由以下人士签署： 法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙莉 上海润欣科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年 年初占用 | 2023年度 占用累计发生 | 2023年度 占用资金的 | 2023年度 偿还累计 | 2023年 年末占用 | 占用 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 会计科目 | | | | | | 形成原因 | | | | | 关联关系 | | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称 "内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-012 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董 事专门会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。现将基本情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 35,632,172.06 元，母公司 2023 年度实现净 利润为 27,560,786.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母 公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,756,078.67 元，母公司 于 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润为 91,213,271.17 元，合并报表于 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润为 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-026 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 及全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货 币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项 账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18, ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-035 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024 年第一季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2024年第一季度公司拟计提 资产减值准备共计661.48万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-038 上海润欣科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuhPwmx ...