证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-004 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）近日接到 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"）的通知，润 欣信息将其持有的公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 2024 年 2 月 8 日，润欣信息将其质押给海通证券股份有限公司的 17,095,000 股公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押开 | | 解除质 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 股数（股） | （%） | （%） | 始日期 | | 押日期 | | | | 润欣 | | | | | 2021 | 年 | 2024 | 年 | 海通证 券股份 ...

上海润欣科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） （更新稿） 上市公司名称：上海润欣科技股份有限公司 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海润欣科技股 份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披 露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海润 欣科技股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动报告尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规 性确认等程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户等 手续。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润欣科技 股票代码：300493 信息披露义务人：上海阿杏投资管理有限公司（代表"阿杏武侯私募证券投资基金"） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号 通讯地址：上海市浦东新区含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 ...

上海润欣科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） （更新稿） 上市公司名称：上海润欣科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润欣科技 股票代码：300493 信息披露义务人 1：上海润欣信息技术有限公司（润欣科技的控股股东） 注册地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 通讯地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 信息披露义务人 2：领元投资咨询(上海)有限公司（控股股东的一致行动人） 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H683 室 通讯地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 信息披露义务人 3：上海银燕投资咨询有限公司（控股股东的一致行动人） 注册地址：上海市徐汇区岳阳路 77 弄 20 号 通讯地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 2 月 6 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-002 上海润欣科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议之补充协议 暨权益变动进展公告 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司及其一致行动人领元投资咨询(上 海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司以及上海阿杏投资管理有限公司（代表 "阿杏武侯私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次协议转让所涉股份均为无限售条件流通股，本次协议转让不触及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司或其他股 东利益的情形。 2、本次协议转让尚需按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）协议转让相 关规定履行合规性确认等程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"登记公司"）办理股份过户等手续，本次协议转让能否最终实施完成及 实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让概述 2024 年 1 月 9 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-001 上海润欣科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司及其一致行动人领元投资咨询(上 海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司以及上海阿杏投资管理有限公司（代表 "阿杏武侯私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技""公司""标的公司" 或"上市公司"）的控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"） 及其一致行动人领元投资咨询(上海)有限公司（以下简称"领元投资"）、上海银 燕投资咨询有限公司（以下简称"银燕投资"）拟以协议转让方式向上海阿杏投 资管理有限公司（代表"阿杏武侯私募证券投资基金"）（以下简称"上海阿杏"或 "受让方"）转让其合计持有的公司无限售条件流通股25,500,000股股票，占公司 目前总股本的5.0535%。 2、本次权益变动前，润欣信息及其一致 ...

上海润欣科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：上海润欣科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润欣科技 股票代码：300493 信息披露义务人 1：上海润欣信息技术有限公司（润欣科技的控股股东） 注册地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 通讯地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 信息披露义务人 2：领元投资咨询(上海)有限公司（控股股东的一致行动人） 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H683 室 通讯地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 信息披露义务人 3：上海银燕投资咨询有限公司（控股股东的一致行动人） 注册地址：上海市徐汇区岳阳路 77 弄 20 号 通讯地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢 13 楼 C 室 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 9 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号 ...

上海润欣科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：上海润欣科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润欣科技 股票代码：300493 信息披露义务人：上海阿杏投资管理有限公司（代表"阿杏武侯私募证券投资基金"） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄14 幢17 号 通讯地址：上海市浦东新区含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 9 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）2022 年简易程序再融资的持续督导机构， 于 2023 年 12 月 20 日对润欣科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 了持续督导培训。现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次培训，国信证券编制了培训材料，并提前发送给润欣科技参与培训的相 关人员了解培训相关内容。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加了 本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为上市公司减持法规梳理，对润欣科技的相关人员就减持 股票相关的法规进行了详细讲解，并对 2023 年出台的减持新规（证监会《进一 步规范股份减持行为》、深交所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》） 做了重点培训。同时，在培训时，国信证券督促润欣科技及相关人员持续了解上 市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。 三、本次持续督导培训结论 培训期间，润欣科技相关接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保 ...

| 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 现场检查人员姓名： 柳志强、孙婕 | | | 现场检查对应期间： 2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月20日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度 | ；3.查阅公司相关的三会会议资料及 | | 信息披露文件。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 | √ | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上 海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公司章程》《股 东大会议事规则》，需经股东大会审议的事项，经董事会审议通过后需提 交股东大会审议。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 责制定专门委员会 ...