上海润欣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 1 第一条 为完善上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特设 立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门议事机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任 由董事会从独立董事委员中选举产生。 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召开 | 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 会议登记 | 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第七章 | 股东大会记录 | 12 | | 第八章 | 其 他 | 13 | 上海润欣科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召开 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书 面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 同意。 1 第一条 为维护 ...

上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修 订公司章程的议案》。公司基于《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份（2023 年修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章程》中 相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海润欣科技股份有限公 | 第一条 为维护上海润欣科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人 | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | ...

上海润欣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知 公司并辞职。 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名 会计专业人士。 1 第一条 为进一步完善上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-061 上海润欣科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会 审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对 第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总经理葛琼女士不再 担任第四届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事杨现祥先生为公司审计委员会 委员，与徐逸星女士（召集人）、张育嘉先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，公司第四届董事会审 ...

1 上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，其中必须有一名为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员应当为会计专业人士，并由董事会从独立董事委员中选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 ...

第二节 人员组成 第三节 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 1 第一条 为建立健全上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的对象为本公司的董事长、董事、董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-060 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度公告，其中序号第 1 至 3 项制度须经 股东大会审议通过后生效。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 上海润欣科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修 ...

上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-059 1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章 程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，明确现金分红的目 标，更好 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三节 职责权限 第一节 总则 第二节 人员组成 第四条 战略委员会由三人组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选 举产生。 1 第一条 为适应上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")2企业战略的发展需 要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司章程的有 关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事会选举。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的 ...