上海润欣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三节 职责权限 第一节 总则 第二节 人员组成 第四条 战略委员会由三人组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选 举产生。 1 第一条 为适应上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")2企业战略的发展需 要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司章程的有 关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事会选举。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-058 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 公司基于《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-057 上海润欣科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）出资1000万人民 币设立的全资子公司珠海横琴素元芯智科技有限公司于近日取得了横琴粤澳深度合 作区商事服务局下发的《营业执照》。具体情况如下： 公司名称：珠海横琴素元芯智科技有限公司 统一社会信用代码：91440400MAD3GQRF68 成立日期：2023 年 11 月 20 日 法定代表人：葛琼 注册资本：1000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：珠海市横琴港澳大道 868 号市民服务中心 2 号楼政务服务中心 114 室-905（集中办公区） 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务； 人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅 助设备批发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技 术服务；货物进出口； ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-056 同日，公司与奇异摩尔及其实际控制人田陌晨在上海市徐汇区共同签署《合作 与投资意向协议》（以下简称"意向协议"），就公司与奇异摩尔之间的项目合作 和后续投资计划达成意向性协议。 一、交易概述 （一）对外投资的基本情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）为加强与奇异 摩尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称"奇异摩尔"）在 Chiplet 模块化 设计、感存算一体化芯片等领域开展深度合作，打造端到端的 Chiplet 异构芯片设 计服务平台，通过受让奇异摩尔的股东海南奇摩兆京投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奇摩兆京"）的部分财产份额而间接持有奇异摩尔 2.88%的股权权益 （以下简称"财产份额转让"），加强与奇异摩尔的应用端项目合作，并计划在约 定的前提条件满足后开展后续投资计划，即有权自行选择包括但不限于通过启动现 金及发行股份购买资产流程以增持奇异摩尔的股权至不超过 20%（以下简称"后续 投资"）。（以上事项合称"本次对外投资"） 2023 年 11 月 23 日，公司与奇摩兆京的合伙人欧阳旭、黄炎、谢 ...

未减持股份的公告 公司高级管理人员孙剑先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-055 上海润欣科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满 上海润欣科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持的预披露公告》（公告编号： 2023-027）（以下简称"减持计划"），公司高级管理人员孙剑先生计划自减持计 划披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2023 年 5 月 24 日至 11 月 23 日） 通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 75,000 股（即不超过公司总股本的 0.01486%）。 公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份 减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-045）。 1 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-049 上海润欣科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 否 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 606,744,963.24 | 9.81% | 1,550,573,159.89 | -0.79% | | ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 对控股子公司减资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对润欣科技对控股子公司 减资暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、减资暨关联交易概述 1、交易概况 润欣科技于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》， 公司根据实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股 子公司上海润芯投资管理有限公司（以下简称"润芯投资"）进行减资。 截至本核查意见出具日，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元 投资咨询（上海）有限公司（以 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-053 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2023年第三季度公司拟计提745.48万元资产减值准备，其中存货计提737.94 万元、应收账款计提 6.82 万元、应收票据计提 0.72 万元，资产减值准备计提明 细表如下（未经审计）： 1 单位：人民币万元 项目 期初余额 本期计提 本期转 回 本期转 销 汇率变 动影响 期末余额 应收账款坏账准备 4,091.51 10.24 3.42 - -21.80 4,076.53 应收票据坏账准备 4.23 4.50 3.78 - -0.01 4.94 存货跌价准备 1,080.29 737.94 - 268.58 -9.79 1,539.86 合计 5, ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-052 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 投票表决方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 2、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，公司 2023 年第三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值 准备计提后，更公允地反 ...

1、交易概况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》，公司根据实际经营需要，为进 一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股子公司上海润芯投资管理有限公 司（以下简称"润芯投资"）进行减资。 截至本公告披露日，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元投资 咨询（上海）有限公司（以下简称"领元投资"）持有润芯投资 40%的股权。公司 经与领元投资协商一致，拟对共同投资的润芯投资进行等比例减资，合计减资人民 币 700.00 万元。本次减资前，润芯投资的注册资本为人民币 833.3333 万元，本次 减资完成后，润芯投资的注册资本为人民币 133.3333 万元。减资前后各股东对润 芯投资的持股比例保持不变，公司仍为润芯投资的控股股东，该事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。 2、关联关系说明 领元投资是公司的实际控制人郎晓刚先生控制的公司，根据《深圳证券交易所 创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，领元投资是公司的关联 法 ...