1、交易概况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》，公司根据实际经营需要，为进 一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股子公司上海润芯投资管理有限公 司（以下简称"润芯投资"）进行减资。 截至本公告披露日，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元投资 咨询（上海）有限公司（以下简称"领元投资"）持有润芯投资 40%的股权。公司 经与领元投资协商一致，拟对共同投资的润芯投资进行等比例减资，合计减资人民 币 700.00 万元。本次减资前，润芯投资的注册资本为人民币 833.3333 万元，本次 减资完成后，润芯投资的注册资本为人民币 133.3333 万元。减资前后各股东对润 芯投资的持股比例保持不变，公司仍为润芯投资的控股股东，该事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。 2、关联关系说明 领元投资是公司的实际控制人郎晓刚先生控制的公司，根据《深圳证券交易所 创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，领元投资是公司的关联 法 ...

上海润欣科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关规定，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科 技"或"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第 十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、 关于2023年第三季度计提资产减值准备的独立意见 我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合公司的实 际情况，能公允地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。公司本次 计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符 合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次计提资产减值 准备。 徐逸星(签字)： 李艇(签字)： 张育嘉(签字)： 二、 关于对控股子公司减资暨关联交易的独立意见 经认真核查，我们认为：本次控股子公司上海润芯投资管理有限公司减资暨 关联交易是基 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-051 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 投票表决方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告 ...

上海润欣科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事制度》等有关规定，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科 技"或"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司拟在第四届董事会 第十五次会议审议的相关议案进行了事前审查，并召开专门会议进行审议。经审 核有关资料，我们发表事前认可意见如下： 徐逸星（签字）： 李艇（签字）： 张育嘉（签字）： 2023 年 10 月 26 日 一、关于对控股子公司减资暨关联交易的事前认可意见 经对该事项的充分了解，我们认为：公司董事会在审议本次减资暨关联交易 议案之前，根据有关规定履行了将本次减资暨关联交易议案提交给我们进行事前 审核的程序。本次控股子公司上海润芯投资管理有限公司减资暨关联交易是基于 公司实际经营的需要，由各方协商确定，不会导致公司合并报表范围发生变化， 不会影响公司正常的生产经营活动及公司的 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海润欣科技股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的有关感存算一体化芯片设计的业务规划等陈述，均属于 公司前瞻性、计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者及相关人士认识、注意投资风险，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 2023 年半年度报告 公告编号: 2023-036 Fortune Techgroup 润欣科技 【2023 年８月】 l 上海润欣科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、 核心业务人员流失风险、新产品迭代和研发失败的风险、供应商变动风险和 财务风险等，有关风险产生的因素及应对措施 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2022年度业绩说明会） | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2023-002 | | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐现场参观 | ☐电话会议 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023年05月16日 15:00-17:00 地点 公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络互动方式召开 业绩说明会 上市公司接 待人员姓名 董事长郎晓刚先生，独立董事张育嘉先生，董事会秘书庞军先 生，财务总监孙剑先生，保荐代表人柳志强先生 投资者关 ...

上海润欣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 上海润欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号: 2023-002 Fortune Techgroup 润欣科技 【2023 年 4 月 】 1 上海润欣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的有关感存算一体化芯片设计的业务规划、公司其他 芯片在研项目等陈述，均属于公司前瞻性、计划性事项，存在一定的不确定 性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士认识、注意 投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、 核心 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-005 上海润欣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 413,764,616.35 | 423,517,904.22 | -2.30% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,956,484.37 | 13,037,107.9 ...

证券代码：300493.SZ 证券简称：润欣科技 编号：2016-004 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 上海润欣科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------|--------|--------------|--------| | | | | | | | 参与单位名称及 | 单位 | 姓名 | 单位 | 姓名 | | 人员姓名 | 安信证券 | 石泽蕤 | 朴象资产 | 王耀峰 | | | 万家基金 | 耿嘉州 | 江河资本 | 孙杨 | | | 国联安 | 潘明 | 华泰保险 | 黄佳丽 | | | 国联安 | 黄鑫 | 国金证券 | 柳小波 | | | 海富通 | 范庭芳 | 九鼎资本 | 应国军 | | | 中银基金 | 王佳晨 | 兴业证券 | 王俊贤 | | | 富国基金 | 许炎 | 沃珑港资本 | 段中元 | | | 天风证券 | 张昕 | 承珞资本 | 辛赞红 | ...