上海润欣科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，作为上海润欣科技股份有限 公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案及公司 2023 年半年度控股 股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况，发表如下独立意见： 一、 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见： 1、公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-042 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的审批程序 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第四 届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2023年半年度公司拟计提资产 减值准备共计647.25万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了 ...

上海润欣科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2023年 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 会计科目 | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 半年年末占用 | 形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前控股 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-043 上海润欣科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）近日接到公司 控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"）的通知，润欣信息 将其持有的公司部分股份办理了质押，现将有关情况公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | （如 | 为补 | | | 质权 | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | 是，注 | 充质 | 起始 | 到期 | 人 | 用途 | | ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-040 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投 票表决方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 1 ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投 票表决方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-039 上海润欣科技股份有限公司 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 《2023年半年度报告》《2023年半 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2022年度业绩说明会） | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2023-002 | | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐现场参观 | ☐电话会议 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023年05月16日 15:00-17:00 地点 公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络互动方式召开 业绩说明会 上市公司接 待人员姓名 董事长郎晓刚先生，独立董事张育嘉先生，董事会秘书庞军先 生，财务总监孙剑先生，保荐代表人柳志强先生 投资者关 ...

上海润欣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 上海润欣科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号: 2023-002 Fortune Techgroup 润欣科技 【2023 年 4 月 】 1 上海润欣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的有关感存算一体化芯片设计的业务规划、公司其他 芯片在研项目等陈述，均属于公司前瞻性、计划性事项，存在一定的不确定 性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士认识、注意 投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、 核心 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-005 上海润欣科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 413,764,616.35 | 423,517,904.22 | -2.30% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,956,484.37 | 13,037,107.9 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-026 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 上海润欣科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...