证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-052 深圳市广和通无线股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第四十五次会议，审议并通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司实施 2023 年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定， 公司决定对授予限制性股票的回购价格进行调整（以下简称"本次调整"）。本次 调整完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制 性股票的回购价格由 11.13 元/股调整为 10.75 元/股。具体情况如下： 一、本激励计划的简要说明 1、2023 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第 三十一次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-056 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 12 月 8 日至今，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公 司"）2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2021年股权激励计划"） 首次授予限制性股票 4 名激励对象离职、2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"2022 年股权激励计划"）首次授予限制性股票 5 名激励对象离职、2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"2023 年股权激励计划"）授予限制性股票 7 名激 励对象离职，上述激励对象所获授但尚未解除限售的全部份额不可解除限售，将 由公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理。上述合计 16 名激励对象，剔除 7 名重复对象后共计 9 名。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第四十七次会议审议并通过了《关 于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制 ...

2、2022 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，计划于 2022 年 7 月 8 日召开股东 大会审议本次股权激励计划相关议案。律师就本激励计划出具了法律意见。 3、2022 年 7 月 2 日，公司监事会对 2022 年股权激励计划的激励对象名单 进行了审核。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-051 深圳市广和通无线股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第四十五次会议，审议并通过《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司实施 2023 年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定， 公司决定对首次授予限制性股票的回购价格进行调整（以下简称"本次调整"）。 本次调整完成后，公司 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-048 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七 次会议，于 2024 年 5 月 29 日发出会议通知，2024 年 6 月 3 日以现场会议与通 讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜 先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格及限制性股票回购价格的议案》 由于公司实施 2023 年度权益分派，董事会同意公司根据《2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及限制性股票回购价格。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板 ...

特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届监事 会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届监事会第四十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司持股 36.76%的控股股东张天瑜先生提名陈绮华女士为公司第四届监事会股东代表监 事候选人；公司持股 3.33%的股东应凌鹏先生提名杜莹莹女士为公司第四届监事 会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任 期届满之日止。经审查，陈绮华女士和杜莹莹女士符合担任公司非职工代表监事 的资格，各监事候选人的简历详见附件。 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会 二 О 二四年 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-053 深圳市广和通无线股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届董事 会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司持股 36.76%的控股 股东张天瑜先生提名应凌鹏先生、许宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，公司持股 3.33%的股东应凌鹏先生提名张天瑜先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；公司持股 36.76%的控股股东张天瑜先生提名王宁先生为公 ...

提名人【应凌鹏】现就提名【赵静】为深圳市广和通无线股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

声明人【王宁】作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人【张天瑜】提 名为深圳市广和通无线股份股份有限公司(以下简称该公司)第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

一、本激励计划的简要说明 1、2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案。监事会对激励对象进行了核实，公司独立董事就相关事项 发表了同意的独立意见。 2、2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，计划于 2021 年 4 月 13 日召 开股东大会审议本次股权激励计划相关议案。律师就本激励计划出具了法律意见。 3、2021 年 4 月 8 日，公司监事会对 2021 年股权激励计划的激励对象名单 进行了审核。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-050 深圳市广和通无线股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格、 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股 ...

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年股权激励计划调整暨 回购注销部分获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 信达励字（2024）第 086 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年、2022 年及 2023 年股权激励计划调整暨 回购注销部分获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的 法律意见书 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以 ...