深圳市广和通无线股份有限公司 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-061 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届监事 会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举孙 晓婧女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 截至本公告日，孙晓婧女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到 中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-057 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十八 次会议，于 2024 年 6 月 13 日发出会议通知，2024 年 6 月 13 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时 间要求。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持 本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》 公司 2021 年股权激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第三个 行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，同意达到考核要求的 90 名激励 对象在第三个行权期可行权数量为 577,541 份，占公司 ...

关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第三个行权/解除限售期 可行权/可解除限售 条件成就相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售 条件成就相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第 092 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下 ...

第三届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十六 次会议，于 2024 年 6 月 13 日发出会议通知，2024 年 6 月 13 日以现场会议方式 召开，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应 参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席舒敏主持本次会议，监事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-058 深圳市广和通无线股份有限公司 解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第三个行权期/解除限售期行权/ 解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-059 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可上市流通的限制性股票数量为 878,911 股，占公司总股本的 0.11%； 本次可行权的股票期权数量为 577,541 份，占公司总股本的 0.08%。 2、本次股票期权行权采用集中行权模式。 3、本次解除限售/行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售/ 行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 4、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召 开的第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条 件成就的议案》，董事会认为首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解 除限 ...

1、根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划》等有关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的 90 名股票期权激励对象及 133 名限制性股票激励对象均符合《上市公司股权激励管 理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》及公司《2021 年股 权激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-060 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第三期可行权/可解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的 议案》及《关于核查 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三 期可行权/可解除限售激励对象名单 ...

⚫ AI PC 热潮叠加换机潮周期将至，公司业务再迎新增长。AIPC 将 PC 产业生态重心从应用转向为人，显著提升用户的生态话语权。PC 消费 市场的主流换机周期为 3-5 年，根据 Gartner 统计，2021 年是 PC 上 一轮的换机高峰，目前供应商在库存消化方面已取得持续进展，23 年 Q4 全球 PC 出货量在季度八连降后已出现拐点，Q4 同比增长 0.3%。 在 AIPC 和周期性因素双重加持下，换机潮有望在今明年加速到来。公 司在笔电模组领域处于领先地位，长期是笔电龙头的主要供应商，我们 认为公司 PC 业务有望在 AIPC 和换机潮的助推下实现新一轮突破。 ⚫ 高算力模组是边缘计算的重要载体，公司产业链垂直整合优势显著。 [Table_Page] 公司深度研究|通信设备 总股本/流通股本（百万股） 765.74/530.94 总市值/流通市值（百万元） 12328.48/8548.09 一年内最高/最低（元） 24.50/12.06 30 日日均成交量/成交额（百万） 18.44/308.26 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） -3.76/-19.03 gfhandong@gf.com. ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-055 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络 ...

声明人【赵静】作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人【应凌鹏】提 名为深圳市广和通无线股份股份有限公司(以下简称该公司)第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 提名人【张天瑜】现就提名【王宁】为深圳市广和通无线股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...