证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-028 北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划 权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。 第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025 年员工持 股计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 通讯的方式召开，出席本次会议的持有人 8 人，代表本期员工持股计划份额 9,500,000 份，占本期员工持股计划总份额的 63.33%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1.审议并通过了《关于设立公司 2023-2025 年员工 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18550 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直营平台《http://acc.mof.gov.cn)" 进行查理 报告编码:京24RF2K8MJD 审计报告 天职业字[2024]18550 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告(续) 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 石科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-012 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）董事会 近日收到公司副总经理朱光福的书面辞职报告。朱光福先生因公司业务线调整及个 人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后朱光福先生继续在子公司任职。 朱光福先生所担任的公司副总经理职务原定任期为 2022 年 1月 24 日至公司第 四届董事会届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，朱光福先生辞任公司副总经理职务的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-027 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 25 日 截至本公告披露日，朱光福先生持有公司股票 863,197 股，占公司总股本的 0.2882%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规 定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以 及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认 真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了 监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，本年度历次监事会的召集、提案、 出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | - ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公司法人治理结构，有效 保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年 度工作计划报告如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 2023 年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，消费市场低迷，行业竞争 加剧。报告期内，公司实现营业收入 12.58 亿元，同比下降 20.99%，实现归母净 利润 7,375.65 万元，同比下降 61.87%。 （1）公司营业收入较去年同期有所下降：公司产品的主要下游应用为智能 手机及消费电子行业 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告（张慕仁） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、 ...

拟使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对中石科技拟使用自有 资金进行现金管理的核查情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可循环滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 （三）投资品种 国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中 期票据、企业债、公司债等较低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性 ...

国泰君安证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，国泰君安对中石科技开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币。 关于北京中石伟业科技股份有限公 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 资金累计发生金 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还资 金累计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | ...