证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-070 北京中石伟业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司速迈德 电子（东莞）有限公司（以下简称"速迈德"或"子公司"）的银行授信提供不超过 人民币 3,000.00 万元的连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 本次议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议表决。具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 公司为保障速迈德日常经营活动中获得银行授信额度，从而保障子公司稳定 现金流，更好地开展业务，拟为其银行授信提供不超过人民币 3,000.00 万元的连 带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 公司名称：速迈德电子（东莞）有限公司 注册资本：5,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 2.0 亿元(包含本数)的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品。 期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由 公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策权并签署相关合 同与文件，公司财务负责人负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号）核准，公司向 8 家特定 对象发 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-071 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十一次会议审议通过，拟于2023年11月14日（星期二）召开公司 2023年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关 事项通知如下： 4、会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二） 下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9：25，9：30- 11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 11 月 8 ...

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的独立意见 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）已于 2023年10月27日召开第四届董事会第十一次会议。根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等规范性文件及公司《独立董事工作制 度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基 于独立判断的立场，认真审阅了第四届董事会第十一次会议有关事项，并发表如 下独立意见： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券 相关业务资格，在为公司提供2022年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的 业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果， 有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意 ...

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四 届董事会第十一次会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件 等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-063 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-064 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 并于 2023 年 10 月 27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定；报告内容真实、准确 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于开立募集资金专户 并签订募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-062 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司、子公司及孙公司开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），并分别与 1 开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 开户人 开户银行 专户账号 专户余额（元） 资金用途 北京中石伟业科技股 份有限公司 中国民生银行股份有限公 司北京分行 622090000 296,320,748.08 中石（泰国）精密 制造项目 北京中石伟业科技股 份有限公司 宁波银行股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程 和认购对象合规性的法律意见书 三所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 ·法律意见书 中石科技 释 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: | 公司、发行人 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人向不超过 35 名(含 35 名)特定对象发行不超过 2,000 | | | | 万股(含本数)人民币普通股股票的行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《发行承销办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | | 《实施细则》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司创业板以简易程序向特定 | | | | 对象发行股票认购邀请书》 | | 《申 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-058 北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市 公告书》将于 2023 年 9 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 关于以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 北京中石伟业科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中石科技 股票代码： 300684 信息披露义务人： HAN WU（吴憾） 签署日期：二〇二三年九月 1 住所或通讯地址： 北京市朝阳区****** 股份变动性质： 上市公司向特定对象发行股票被动稀释（持股比 例降至 5%以下） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人所持有、控制的在上市公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益 ...