董事会提名委员会工作细则 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事(非独立董事，下同)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《深圳市澄天伟业科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-039 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）。 3、变更会计师事务所的原因： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意公司聘请大华所为公司 2023 年度法定审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市 注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调 下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司 的诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞 争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》《公司信息披露制度》《上市公司投资者关系管理工作指引》 及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理的目的 （一）通过充分的信息披露， ...

薪酬与考核委员会工作细则 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

《公司章程》修改对照表 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 的法律法规，结合公司实际情况的内容，对《公司章程》进行修改。本次《公司 章程》修改对照表具体情况如下： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第九十六条 公司董事为自然人。 | 第九十六条 公司董事为自然人。 | | ... | ... | | （二）有下列情形之一的，不能担任公司的独立董事： | （二）有下列情形之一的，不能担任公司的独立董事： | | ... | ... | | 5. 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供 | 5. 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | | 财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服 | 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， | | 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规， 以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，可参照本制度执行。 （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记 录； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近 3 年应未受到与证券期货业务相关的行政处 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范文件以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制订《深圳市澄天伟业科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，由股东大会选 举产生，受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，并经对股东大会负 责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由5名董事组成。董事会成员中应至少有1/3 以上（至少2名）独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-036 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、补选职工代表监事、监事会主席的情况 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公 司职工代表监事、监事会主席陈丽琪女士的辞职报告。陈丽琪女士因个人原因， 提请辞去公司第四届职工代表监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他 职务。陈丽琪女士原定任期至 2024 年 12 月 19 日止，截至本公告披露日，其未 持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。 陈丽琪女士在公司担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈丽 琪女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 附件： 袁丹女士：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 2 月至 2015 年 4 月任富士康科技集团有限公司采购员，2015 年 5 月至 2021 年 6 月伟易达电子产品(深 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-035 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届监 事会选举袁丹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。袁丹女士简历详见附件。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次 会议由公司全体监事共同推举李猛先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2023-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投 资 者关 系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参 与 单位 名 称 及 人员 姓 投资者网上提问 名 时间 2023 年 11 月15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上 市 公司 接 1、董事会秘书、财务负责人蒋伟红 待人员姓名 2、独立董事陈国尧 3、证券事务代表陈远紫 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、三季度的亏损亏损很意外。但公司的亏损却要让股东承担损失， 现在澄天伟业股价走势萎靡不振，公司是否有提振股市计划 ...