| 章程修改前后对照表 | | | --- | --- | | 原《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | 修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | | 第七条 公司注册资本为人民币 19,966.4344 万 | 第七条 公司注册资本为人民币 19,966.4658 | | 元。 | 万元。 | | 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总 | 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本 | | 额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册 | 总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少 | | 资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过 | 注册资本决议后，再就因此需要修改公司章程的事 | | 一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变 | 项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册 | | 更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：生 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：生 | | 物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、 | 物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服 | | 技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2022 年度向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度开展外汇衍生品交易业务事项进行 了核查，具体如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确 定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性， 公司及子公司2024年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以 加强公司的外汇风险管理。 （二）投资金额 公司及子公司2024年度拟开展外汇衍生品交易业务的额度合计不超过 30,000万美元或 ...

南京药石科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日下午 14：00 召开 公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00（星期五）； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （WEIZHENG XU） 一、出席会议情况 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 15 次董事会会议， 4 次股东大会，本人出席会议情况如下表： | | 本年度应 | | | | | 是否连续两 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 列席股东 | | 姓名 | 会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 加会议 | 大会次数 | | WEIZHENG | | | | | | | | | | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 | | XU | | | | | | | | 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度 对外担保额度预计事项进行了核查，具体如下： 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过 人民币 50,000 万元（或等值外币），该额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担 保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包 括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行 票据、远期结售汇及外汇期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、 抵押、质押等。 公司可以根据实际情况，在上述额度范围 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该 ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、 2023 年公司经营情况概述 公司"以分子砌块为抓手，以化学和技术创新为驱动，全程服务药物发现、 开发到商业化"的一体化战略，持续巩固分子砌块业务技术优势，完善药物发现 技术服务平台，进一步夯实 CRDMO 业务布局，不断加强各个业务模块和技术平台 能力建设，搭建有特色和差异化的药物研发和生产的服务平台。 报告期内，面对宏观经济环境波动以及生物医药投融资下滑对需求端的影响， 公司不断提高技术能力，增强经营的确定性，报告期内公司实现营业收入 17.25 亿元，较去年同期增长 8.18%。由于公司目前仍处于能力建设阶段，固定资产折 旧规模较大，当期折旧金额 1.09 亿元，较去年同期增长 34.06%。公司持续优化 人才结构，提升对高素质人才的吸引力，人员规模和薪资待遇较去年同期有一定 增长，人力资源支出 5.95 亿元，较去年同期增长 0.81 亿元，增幅 15.77% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"将于 2024 年 4 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张"药 石转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日（星期一）； | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 5、"药石转债"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 南京药石科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）； 6、凡在本次付息的债权登记日 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不 享有本次 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 1、审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正"药石转债"转 股价格。自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 4 月 17 日起），若再次触 发"药石转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序， 决定是否行使"药石转债"转股价格的向下修正权利。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 二、 备查文件 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于2024年4月16日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年4月13日通过电子邮件方式送达各位董事 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于不向下修正药石转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 4 月 16 日，南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 69.22 元/股）的情形，触发"药石转债"转股价 格的向下修正条款。2024 年 4 月 16 日，经第三届董事会第二十九次会议审议通 过，董事会决定本次暂不向下修正转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万 ...