证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-001 深圳欣锐科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州欣锐的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 1 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司杭 州欣锐科技有限公司（以下简称"杭州欣锐"）并授权公司经营管理层依法办理 相关清算和注销事项。 近日，公司收到杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局出具的《公 司登记基本情况》注销证明，杭州欣锐已按照相关程序完成了企业注销登记手续。 本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，杭州欣锐将不再纳入公司 合并报表范围。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-112 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某头部新势力 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商定点意 向书》，公司将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成。根据客户规划， 上述项目生命周期内的销售总金额约为 12 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点意向书并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司 根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。公司将积极做 好产品的开发、生产及供应等工作，努力达成客户的目标需求，但该项目的生产 周期较长，市场情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性，实际供货量 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 1、本次股权激励计划授予的第二类限制性股票与股票期权的激励对象均不 存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其它情形。 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 ...

关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 法律意见书 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 信达励字(2023)第 139 号 致：深圳欣锐科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳欣锐科技股份有限公司（以 下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与欣锐科技 2023 年限制性股票与股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规及规范性文件以及《深 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-106 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 1 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3．本次股东大会议案均为特别决议 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-111 深圳欣锐科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就， 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会授权，公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议与第三 届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股 票与股票期权的议案》，确定以 2023 年 12 月 25 日为第二类限制性股票首次授 予日和股票期权首次授权日，向符合条件的 195 名激励对象授予 357 万股第二类 限制性股票和 713 万份股票期权。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司<202 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-107 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，核查对象在 1 知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第三届董事会第二十二次与第三届监事会第二十一次，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-109 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十二会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次对2023年限制性股票与股票期权激励计划的调整 事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第五次临时股东大会的授权，不存 在损害公司股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 议案》 一、监事会会议召开情况 本次监事会于 2023 年 12 月 25 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。全体监事一致同意豁免会议通知期限要求， 与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（首次授予日） 一、本激励计划分配总览 1、本激励计划授予的第二类限制性股票分配情况如下： | | | | | 获授的权益 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万股） | 予权益总数的比 | 公告日公司股 | | | | | | | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 陈景俊 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 2 | 顾建刚 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 3 | 李英 | 中国 | 董事、副总经理 | 22.00 | 1.83% | 0.13% | | 4 | 朱若愚 | 中国 | 董事会秘书 | 6.67 | 0.56% | 0.04% | | 5 | 何兴泰 | 中国 | 财务总监 | 3.33 | 0.28% | 0.02% | | ...