深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十三会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 议案》 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-108 此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，独立 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-110 深圳欣锐科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）于2023年12月 25日召开的第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议 通过，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 议案》。根据公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）及公司2023年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）相 关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 I | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 5 | | | 一、本次第二类限制性股票与股票期权激励计划的审批程序 5 | | | 二、本次第二类限制性股票与股票期权激励计划的调整情况 6 | | | 三、本次第二类限制性股票与股票期权首次授予条件成就的情况说明 6 | | | 四、本次第二类限制性股票与股票期权的授予情况 7 | | | 五、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | 六、结论性意见 12 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 13 | | | 一、备查文件 13 | | | 二、咨询方式 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-105 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公 司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第二节 股权激励》（以下简称"《指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予的激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟激励对象 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-103 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：181.192 万股，占归属前公司总股本的比例为 1.09%。 2、本次归属限制性股票股份来源：向激励对象发行新增股份。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日 公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股 份的登记工作。现将有关情况公告如下： 3、本次归属限制性股票总人数：198 人。 4、本次归属股票上市流通时间：2023 年 12 月 18 日 5、归属后股份性质：无限售条件股份。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-104 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象人数：1 名 2、本次解除限售的限制性股票数量：2.00 万股 3、本次解除限售的限制性股票数量占目前总股本比例：0.0121% 4、本次可解除限售股票上市流通时间：2023 年 12 月 18 日。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 等议案，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "激励计划"）的相关规定为符合解除限售条件的 1 名激励对象办理解除限售相关 事宜，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 2.00 万股，占公司目前总股 本的 0.0121%。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-102 深圳欣锐科技股份有限公司 一、项目定点通知的概况 请广大投资者注意投资风险。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到新能源主机厂 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《定点开发通知 书》，客户在充分分析公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价 格等诸方综合因素，决定选择公司作为车载电源的供应商。根据客户规划，上述 项目生命周期内的销售总金额约为 12 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品 价格得到了客户的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩 固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产 后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收 入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 《定点开发通知书》并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售总 金额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。 公司将积极做好产品的开发、生产及供应等工作，努力达成 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-101 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 1 3．本次股东大会无特别决议事项。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14:45。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}$$ | 3 | 第一章 释 义 | | | --- | --- | --- | | 5 | 第二章 声明 | | | 6 | 第三章 基本假设 | | | 7 | 第四章 本激励计划主要内容 | | | 一、激励对象的确定依据 7 | | | | 二、激励对象的范围与核实 7 | | | | 三、授予的权益数量 9 | | | | 三、第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | | | 四、股票期权激励计划的有效期、授权 ...

我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，基于独立判 断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董 事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》的独立意见 的独立意见 1、公司不存在《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟 定、审议流程符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规章及规 范性文件的规定。 3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章 ...