2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划分配总览 1、本激励计划第二类限制性股票分配情况如下： | | | | | 获授的权 | 占本激励计划 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 益数量 | 授予权益总数 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 的比例 | | | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 陈景俊 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 2 | 顾建刚 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 3 | 李英 | 中国 | 董事、副总经 | 22.00 | 1.83% | 0.13% | | 理 | | | | | | | | 4 | 朱若愚 | 中国 | 董事会秘书 | 6.67 | 0.56% | 0.04% | | 5 | 何兴泰 | 中国 | 财务总监 | 3.33 | 0. ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 深圳欣锐科技股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过 1200 万股，约占本激励计划草案公告时 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳欣锐科技股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过 1200 万股，约占本激励计划草 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-099 深圳欣锐科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-097 深圳欣锐科技股份有限公司 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 7 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 ...

关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 法律意见书引言 1 | | --- | | 法律意见书正文 2 | | 1 公司符合实施本次激励计划的条件 2 | | 2. 本次激励计划的主要内容 2 | | 3. 本次激励计划应履行的法定程序 22 | | 4. 本次激励计划涉及的信息披露义务 24 | | 5. 公司未为激励对象提供财务资助 24 | | 6. 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 24 | | 7. 拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 25 | | 8. 结论性意见 25 | 法律意见书 广东信达律师事务所 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人谭岳奇符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件； 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-100 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）其他独立董事的委托，独立董事谭岳奇作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司 全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 深圳欣锐科技股份有限公司 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 （1）中文名称：深圳欣锐科技股份有限公司 （2）英文名称：Shinry Technologie ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 是 | | | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 是 | | | | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 是 激励的条件 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | | | | | | 是 定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 是 | | | | | | 激励管理办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 是 | | | | | | 关法律法规的规定 | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 | | | | ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公开、公平、 ...