| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年上半年占 用累计发生金额 | 2023 年上半年 占用资金的利 | 2023 | 年上半年偿还 累计发生金额 | 2023 年上半年 期末 | 占用 形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息(如有） | | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 ...

证券简称：英杰电气 证券代码：300820 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售 | | 期 8 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 11 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 13 | | （六）限制性股票的授予价格 15 | | （七）本激励计划的其他内容 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 18 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对上市公司是否为激励对 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-074 四川英杰电气股份有限公司 一、征集人声明 本人饶洁作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会中股权激励计划相关 议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连 带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺 诈活动。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集行动"）以无偿方式公开进 行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为 独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反 相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 （1）中文名称：四川英杰电气股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管 ...

证券简称：英杰电气 证券代码：300820 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 四川英杰电气股份有限公司 二〇二三年八月 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》和其他有关法律法 规、规范性文件，以及《四川英杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。 股票来源为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 251.25 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 22,008.3294 万股的 1.14%，其中首次授予 237.25 万股， ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-071 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通 知于 2023 年 8 月 17 日通过邮件或电话方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的管理团队和核心骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号-业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的管理团队和核心骨干进行工作绩效的全面客观 评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司 长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-072 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议已于 2023 年 8 月 17 日以书面方式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2023 年限制性股票激励计划(草案)》《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。 经与会监事审议，一致认为 ...

四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：3,968,883股 2、发行价格：62.99元/股 3、募集资金总额：249,999,940.17元 4、募集资金净额：243,113,921.77元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：3,968,883股 2、股票上市时间：2023年8月29日（上市首日），新增股份上市日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行的发行对象认购的股份自发行结束并上市之日（即自本次发行的股 票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、 资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。 本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）和中国证监会、深交所等监管部门的 相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵 守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求， ...