证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-081 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和 独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 1、限制性股票首次授予日：2024 年 7 月 23 日 2、限制性股票首次授予登记数量：490,900 股（以下简称 49.09 万股） 3、限制性股票首次授予登记人数：62 人 4、限制性股票首次授予价格：7.94 元/份 5、限制性股票首次授予登记完成日：2024 年 8 月 29 日 2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-079 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》 等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 6 月 30 日 为基准日，对 2024 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减 值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 （二）资产减值损失 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-078 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第二十一号 上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 270,110,652.09 | | 加：利息收入 | 1,736,772.58 | | 加：理财收益 | 7,364,320.83 | | 加：赎回理财产品 | 346,886,361.11 | | 减：募集资金投资项目使用 | 204,457,890.89 | | 其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 98,898 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-077 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会 会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘 书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二） 审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定和要求存 ...

1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计科 目 2024年期初占用资 金余额 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含占 用利息） 2024年1-6月占用 资金的利息 2024年1-6月偿 还累计发生金额 2024年1-6月期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 无 小计 - - - - - - - - - - 无 小计 - - - - - - - - - - 无 小计 - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计科 目 2024年期初占用资 金余额 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含占 用利息） 2024年1-6月占用 资金的利息 2024年1-6月偿 还累计发生金额 2024年1-6月期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 无 小计 - - - - - - - - - - 中山邦塑精密塑胶有限公司 子公司 其他应收款 4,386.23 390.00 480.00 4,296.23 往来款 非经营性往来 广东邦塑汽车精密模具有限公司 子公司 ...

C 2024年半年度报告 SEMI-ANNUAL REPORT FOR 2024 股票代码:300995 公告编号： 2024-076 披露日期： 2024年8月 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人饶德生、主管会计工作负责人邓艳群及会计机构负责人(会计 主管人员)何翠华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------- ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-073 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第221号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-072 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-069）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-071 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 截至 2024 年 8 月 2 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年 ...