证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-055 可孚医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及激励对象4人，涉及的第一类限制性股票数量为14.625 万股，占公司回购注销前总股本的比例为0.07%； 1 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成办理本次回购注销部分限制性股票事宜。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数将由209,238,250股减少至 209,092,000股。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日召 开的第二届董事会第九次会议及于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-056 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 53.00 元/股（含）调整为不超过人民币 51.83 元/股（含）。具体回购股份的数量以回 购期届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施 后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,494,562 股，占公司总股本的 0.71%，最高成交 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-053 可孚医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日分别 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师 事务所等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司调整 2021年限制性股票激励计划以及2024年限 制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 2 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划以及2024年限制性股票激 励计划相关事项的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司2021年限制性 股票激励计划以及2024年限制性股票激励计划项目（以下分别简称"2021年激励 计划"、"2024年激励计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）（以下简称"《上市规 则》"）以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》（草案）"）、《2021年限制性 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-051 可孚医疗科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-053）。 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 5 月 20 日 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-052 可孚医疗科技股份有限公司 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项调整 符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也 1 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-054 可孚医疗科技股份有限公司 2、2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟首次授予的激励对象的 名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并 于 2024 年 3 月 16 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日， 公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-050 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-048 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及于 2023 年 11 月 24 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 12 亿元（含本数）闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风 险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。公 司独立董事、监事会、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...