保利发展控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅"管理层讨论与分 析"中的"风险与机遇"的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理周东利，主管会计 ...

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在上 海证券交易所网站上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚需国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、 上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-064 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十日 1 ...

保利发展控股集团股份有限公司 关于对保利财务有限公司关联交易的风险 持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保 利发展"或"公司"）通过查验保利财务有限公司（以下简称"保利 财务"）的营业执照、金融业务许可证、财务报表及审计报告等，对 保利财务的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估， 现将有关情况报告如下： 一、基本情况 保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）经原中国银行业监 督管理委员会批准，于 2008 年 3 月 11 日成立。保利财务隶属于中国 保利集团有限公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目 的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构，法定 代表人徐颖，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，均为 保利集团成员单位。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境。 1、公司治理结构完善。 保利财务持续完善金融特色公司治理架构，有机融合国资监管 和金融监管要求 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-068 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年八月二十日 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健 全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，公司对最近五年被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查，现公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年八月 1 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求编制。 3、本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对 象发行可转换公司债券的各项条件。 2、本次向特定对象发行可转换公司债券方案已经 2024 年 8 月 16 日召开的 公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据有关法律法规 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-065 关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 关于保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是 以分析主要财务指标在本次发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的 测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承 诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的相关要求，为保障 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-062 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日在广州市保利发展广场会议室、北京市新保利大厦会议 室等地以现场结合视频会议方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议 应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及部分高级管理人员列 席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年半年度报告 及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2024 年半年度报告》 及摘要。 二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于对保利财务有限公司关 联交易的风险 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二四年八月 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 在本论证分析报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、本公司、上市公司、发行 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 人、保利发展 | | | | 控股股东、保利南方集团 | 指 | 保利南方集团有限公司 | | 实际控制人、保利集团 | 指 | 中国保利集团有限公司 | | 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 | | 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换 | | 行可转换公司债券 | | 公司债券的行为 | | 本论证分析报告 | 指 | 《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转 | | | | 换公司债 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-070 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 二零二四年八月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 950,000.00 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 拟投入金额 （万元） | | 1 | 上海保利海上瑧悦 | 720,968 | 100,000 | | 2 | 北京保利颐璟和煦 | 367,857 | 90,000 | | 3 | 佛山保利琅悦 | 495,913 | 85,000 | | 4 | 长春保利和煦 | 197,899 | 70,000 | | 5 | 北京保利天汇 | 748,611 | 70,000 | | 6 | 天津保利西棠和煦二期 | 223,941 | 65,000 | | 7 | 合肥保利海上瑧悦 | 218,051 | 60,000 | | 8 | 莆田保利瑧悦 | 258,692 | 55,0 ...