美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人马晓军作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划， 主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结 构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开8次董事会和6次股东大会，本人认真、勤勉地履行了 独立董事的责任与义务。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其 现将本人在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独 ...

（一）新增门店 无。 （二）关闭门店 | 地区 | 经营业态 | 数量 | 停业时间 | 建筑面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西 | 直营 | 1 | 2024-3 | 1126.00 | 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-032 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》等规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度门店变动情况 三、2024 年第一季度末主要经营数据 | 地区 | 经营模式 | 营业收入（元） | 毛利率 （%） | 营业收入 同比变动 幅度（%） | | 毛利率同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 / 16 2023 年年度报告 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 证券代码：600337 证券简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 821,950,550.79 | | -26.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -156,105,357. ...

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司资产负债表 | 11-12 | | 母公司利润表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 CAC 证审字[2024]0178 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"美克家居"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李薇作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤 勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项 进行审查并发表客观、公正的独立意见；积极关注及参与研究公司发展规划，主 动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、 促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 李薇女士，曾任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、学术委员 会成员，曾兼任新疆众和股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、 新疆交通建设集团股份有限公司的独立董事，于2017年12月至2023年12月期间担 任公司独立董事。 2023年12月，本 ...

美克国际家居用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 美克国际家居用品股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，美克国际 家居用品股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事苏玲、沈建文、马晓军的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-027 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 19,900 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 100,020 万 元人民币。截至本公告日，公司为美克集团提供的担保余额为 78,120 万元人民 币。公司本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后进行，以确保 任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 80%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 19,900 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 承担连带责任保证。 （二）决策程序 为了更好 ...

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 会议议程全部结束。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 现场及通讯方式召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，与会独 立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等相关规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东 提供担保的预案，独立董事认为： 公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司 的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 使 命 篇 1 · 使命担当 2023 年是美克家居企业文化的重塑之年。美克家居高管团队率先垂范、躬身入局， 聚焦关键核心业务领域，带领全体美克人以重走"独库公路"的勇气与毅力，运用好复盘 思维，激活内部组织活力，力出一孔，疯狂执行，将室内家居艺术进阶到全新的发展阶 段，矢志不渝地践行美好生活的造梦者与圆梦者的使命，不断将美好生活的梦想传递给每 一位消费者。美克美家再次激活品牌经典优势，提升品牌声量，坚持品牌表达，转变经营 思维，通过数字化营销模式，提升品牌形象，拓宽品牌发声宽度。公司在绿色生产、环境 保护、社区福利、公益事业等方面积极履行社会责任，树立了有担当、有责任、敢为人先 的企业品牌形象。 · 不忘初心 如今"家"是都市人最重要的专属场域，人们在这里生活、办公、学习、社交等消费 需求发生了很大的变化，家里的家居物品在满足功能属性的同时，更要兼具美感与情感的 投射。美克美家始终陪伴并见证着无数个中国家庭的变迁。通过科艺化的端到端供应能 力，以整合多维度视角开展业务，价值链中 ...

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司年审会计 师事务所的履职情况进行评估，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制 ...