本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,733,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8007 | 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-037 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

国枫律股字[2024]A0296 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 公司《2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案二 | 公司《2023 年度监事会工作报告》 8 | | 议案三 | 公司《2023 年度财务决算报告》 11 | | 议案四 | 公司《2023 年年度报告及摘要》 15 | | 议案五 | 公司 2023 年度利润分配议案 16 | | 议案六 | 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案 17 | | 议案七 | 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 18 | | 议案八 | 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 19 | | 议案九 | 公司关于续聘 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-036 美克国际家居用品股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，美克国际家居用品股份有限公司(以下 称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与公 司本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 至 17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-035 被担保人名称：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加 工"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资孙公司天津 加工 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额为 1,000 万元 人民币； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 公司为全资孙公司天津加工 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自合同签订之日起三年内有效。 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 本次公司为天津加工担保系在前期公司全资子公司美克国际家私（天津）制 造有限公司（以下称"天津美克"）为其提供担保的基础上增加公司为担保人， 公司及天津美克为天津加工提供担保的总额度不变。前期担保情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-034 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份增加 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/24~2024/10/23 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,414.43 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.31% | | | 累计已回购金额 | 8,219.64 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.97 元/股 | 元/股~2.77 | 一、回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-033 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 99,900 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 80,000 万元人 民币，公司任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 本事项已经公司第八届董事会第 ...

内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0017 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 CAC证内字[2024]0017号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了美克国际家居用品股份有限公司2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是美克国际家居用品股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美克国际家居用品股份有限公司于2023年12 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 257 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯陆（Mark Feng）、主管会计工作负责人张莉及会计机构负责人（会计主管人 员）黄丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023年度公司实现归属于母公司股 东的净利润-463,110,673.71元，上年度结转未分配利润2,039,776,579.84元，可供股东分配利 润共计1,574,999,050.97元，其中：母公司可供股东分配利润1,229,800,218.27元。 结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2023年度利润 分配预案建议如下：公司2023年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年 度。公司2023年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-028 美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"美克家居"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于出售全资子公司 100%股权的议案，同意公司将持有的上海美克家居用品有限公司（以下称"上海美 克"）100%股权转让给上海美俊汇实业有限公司（以下称"美俊汇实业"），交易 对价人民币 16,200.00 万元（大写：壹亿陆仟贰佰万元整）； 本次交易完成后，公司不再持有上海美克的股权，上海美克将不再纳入公司 的合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准； 本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为 完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为优化公司资产结构及资 ...