本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-041 北京首都开发股份有限公司 重要内容提示： 本公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发 布公司 2023 年年度股东大会的提示性公告。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开 股份十三层会议室 采用上海证券交易所网络投票系 ...

1）公司及控股子公司共实现签约面积 3.55 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 6.70 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 4.63 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 9.92 亿元。 2024 年 1-4 月份，公司共实现签约面积 43.75 万平方米，同比降低 53.43%； 签约金额 87.58 亿元，同比降低 63.06%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-039 北京首都开发股份有限公司 2024 年 4 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月份，公司共实现签约面积 8.18 万平方米，签约金额 16.62 亿元。 其中： 自发布 2024 年 3 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

公司董事会谨对孙茂竹先生在担任独立董事期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-040 北京首都开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 公司现任独立董事孙茂竹先生因任期将满六年，无法继续担任公 司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事 及相关专门委员会委员职务。鉴于孙茂竹先生的辞职将导致公司董事 会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，孙茂竹先生的辞 职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙茂竹 先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。 公司董事会已提名王艳茹女士为新任独立董事，并将在 2024 年 5 月 28 日召开股东大会完成新任独立董事的选举工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：600376 证券简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,458,988,364.89 | -4.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -807,035,803.90 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -1,019,072,070.65 | 不适用 | | 常性损益的净利润 | ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-036 北京首都开发股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况及公司 2023 年 度利润分配预案情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 ...

2023 年年度报告 公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 263 2023 年年度报告 重要提示 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案将提 交公司2023年年度股东大会审议。 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、 重大风险提示 本报告期不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。 2 / 263 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

2023 年年度报告 公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 263 2023 年年度报告 重要提示 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案将提 交公司2023年年度股东大会审议。 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 十一、 重大风险提示 本报告期不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。 2 / 263 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本公司承诺将及时 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-033 北京首都开发股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供6亿元借款，期限不超过3年，年利率不超过5.5%，公司对借款无需提供抵押及 担保。 公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司股 东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 首开集团为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限公司合计 持有公司1,358,298,338股股份，占公司股份总额的 52.66% 。按照《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，公司与首开集团之间的交易构成了公司的关联交易。 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2024 年4月18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 ...

北京首都开发股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A012431 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称 首开股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了首开股份 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

关于北京首都开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京首都开发股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 40 |日 关于北京首都开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京首都开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 致同专字(2024)第 110A008283 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 我们接受北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开股份")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了首开股份 2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A012431 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,首开股份编制了本专项说明所附的北京首都开发股份有 限公司 2023 ...