2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 新疆天润乳业股份有限公司 Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. 天润乳业 联系地址: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 邮政编码：830088 官方网址：www.xjtrry.com 加盟热线：0991-4525910 投资者热线: 0991-3960621 传 真：0991-3930013 E-mail: zqb600419@126.com 新疆天润乳业股份有限公司 Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. 天润乳业 官方抖音号 天润乳业 产品微信号 天润乳业 官方微信号 官方微博 天润乳业 小红书官方账号 关于本报告 报告简介 本报告是新疆天润乳业股份有限公司(以下简 称"天润乳业"或"公司")2023年度企业社会责任 报告，是公司发布的第三份年度社会责任报告， 全面和详细地披露公司在公司治理、环境保护、 社会责任等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年 12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-011 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润北亭牧业有限 公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、天润齐源乳品有限公司、新疆天澳牧业 有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆托 峰冰川牧业有限公司（以下分别简称"天润唐王城"、"天润北亭"、"芳草天润"、 "天润齐源"、"天澳牧业"、"天润沙河"、"新农乳业"、"托峰牧业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过 105,510.60 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 35,665.56 万元。 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过 70%的控股子公司 新农乳业和托峰牧业提供担保，提请投资者充分关注担保风险。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）2023 年度履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 新疆天润乳业股份有限公司 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家 会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记 设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-014 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 新疆天润乳业股份有限公司 至 2024 年 5 月 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，我们作为公司的监事，根据公司提供的资料，对公司 2023 年 度利润分配预案发表如下意见： 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害股 东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关 规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 全体监事：李强、王强、易志红 2023 年 4 月 15 日 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司享有利润分配权利 的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权利的股份总数发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配预案内容 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-010 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.136 元（含税）。2023 年度公司不送 红股，亦不进行资本公积金转增股本。 315,390,291股，以此计算合计拟派发现金红利42,893,079.58元（含税）。本年度 公司现金分红比例为30.20%。 2. 公司2023年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长，认真审核公司财务报告，督促公司 内控制度完善及执行情况，指导公司内部审计工作，监督外部审计工作，发表相 关意见或建议，认真了履行审计委员会的相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，公司第七届董事会审计 委员会由独立董事龚巧莉女士、康莹女士及董事王慧玲女士组成，独立董事委员 占委员总数的 1/2 以上，其中龚巧莉女士担任主任委员即召集人，第七届董事会 审计委员会委员任期于 2023 年 2 月 14 日届满。同日，公司完成了董事会换届选 举，选举了龚巧莉女士、张列兵先生及康莹女士为 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，新疆天润乳业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张列兵、康莹、 龚巧莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事张列兵、康莹、龚巧莉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张列兵作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，详细了解公司生 产经营情况，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好 地发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称， 具有独立董事资格。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，新疆天 润乳业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 新疆天润乳业股份有限公司 及 3 次独立董事专门会议。本人积极出席历次股东大会、董事会、独立董事专门 会议和担任职务的董事会专门委员会会议，认真审议每项议案，主动了解相关 ...

新疆天润乳业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 ： 希会审字(2024)3605 号 . 录 日 希会审字(2024)3605 号 内部控制审计报告 一、 内 部控制审计报告………………………（1-2 ) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 t and PAIR. 2011 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas (Special General Partnership) 新疆天润乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...