独立董事述职报告 BAOWU八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 (即四本) 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人邱四平 作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,积极了解公司 生产经营状况,认真审议各项议案资料,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事 的职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的会计专业领域积 累了丰富的经验,本人基本情况如下: 邱四平,经济学士,注册会计师,注册资产评估师,高级会计师。曾任新疆 华西会计师事务所副经理、副主任,新疆华夏资产评估公司董事长、总经理,五 洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人,中粮屯河独立董事。执业期间曾担 任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协及自治区 造价协会常务理事等。现任中审华会计师事务所合伙人及该事务所新疆华西分所 副主任。于 2022年11月起任本公司第 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-003 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 4 月 1 日 以书面方式向各位监事发出会议通知及会议材料。会议于 2024 年 4 月 11 日下午 17:00 时以现场表决方式在公司四楼（1）会议室召开。应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁 2023 年度监事会工作报告》 经审议，公司监事会认为： 2023 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其 他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。该报告 客观、真实地反映了公司监事会 202 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《关于年报期间进一步落实独立董事改革要求的工作通 知》的相关规定独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，新疆八一钢铁股份有限公司（简称：公司）董事会根据法规要求对公司 2023 年度任职的 3 名独立董事邱四平、陈盈如、马洁的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事邱四平、陈盈如、马洁的履职情况以及查阅本人签署的《2023 年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事 在 2023 年度始终保持高度 ...

独立董事工作制度（2023 年 12 月修订） 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名和任免 | 4 | | 第四章 | 独立董事职责与履职方式 | 6 | | 第五章 | 独立董事履职保障 | 9 | | 第六章 | 独立董事年报工作 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 1 独立董事工作制度（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥新疆八一钢铁股份有限公司(以 下简称公司)独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律 监管指引第 1 号-规范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》 和《新疆八一钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-049 新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，副董事长柯善良先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,919,302 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

八一钢铁 2023年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 55 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十二月 l T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 55 号 致:新疆八一钢铁股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆八一钢铁股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2023年第 四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新 疆八一钢铁股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证, 现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2023年 12月 14日分别在《上海证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站上 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-048 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规 定，将本次收到的基建投资资金认定为与资产相关的政府补助，根据预计形成的 资产类别，在未来 360 个月分摊。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司于2023年11月收到中华人民共和国财政部拨付的中央基建投资项目资 金共计 4784 万元，用于支持富氢碳循环项目。上述补助与资产相关，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.6%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 产的比例（%） | | 1 | 2023年11月24 | 与资产相关 | 4784 | 1.6 | 新疆八一钢铁股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额： ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\cal{O}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#\,+\,{\underline{{{=}}}}\,\#$$ 1 (SH 600581) 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第四次临时股东大会会议议程 ………………………………………………………………………3 议案：八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案 ………………………………………………………………………5 2 / 37 (SH 600581) 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本事项 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 11:30 2.网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）会议方式：现场结合网络投票方式 （四）会议主持人：柯善良 副董事 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 11 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-047 新疆八一钢铁股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《新 疆八一钢铁股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订： | 序 | 原条款： | 修订后条款： | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条 为了明确独立董 | 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥新 | | | 事职责，加强新疆八一钢 铁股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制建设， | 疆八一钢铁股份有限公司(以下简称公司)独立 董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | 完善公司治理结构，根据 | 中国证监会）《上市公司股东大会规则》《上 | | | 中国证监会和《公司章程》 | 市公司独立董事管理办法》、 ...