●渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于制定<渤海汽车独立 董事工作制度>的议案》、《关于制定<渤海汽车独立董事专门会议工作规则>的议 案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | 修订依 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 说明 | 据文件 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | | | 定成立 ...

渤海汽车系统股份有限公司 股东大会议事规则 渤海汽车系统股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年2月版） 二○二四年二月 1 渤海汽车系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分有效证据。 第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利、承担同等义务。 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年二月 渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门委员会， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证 参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第五条 本细则所称"书 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-007 渤海汽车系统股份有限公司 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《渤海汽车监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式召 开，会议应表决监事3名，实际表决3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》 监 事 会 2024 年 2 月 6 日 1 ...

渤海汽车系统股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 上市公司独立董 事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 公 司章程》的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交易等潜 在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认 可。 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公 司财务部、审计部、法律与合规管理部等相关业务部门协助提供做好工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要 求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，会议应当至少 由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持会议。召 集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董 ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事 渤海汽车独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见. 独立董事签字： 范小华 长海博文 李 刚 关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运 作(2023 年修订〉》及《公司章程》等有关规定， 我们作渤海汽车系统股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第八届董事会第二十二次会议审 议的《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表如下专项独立意 见。 公司 2024 年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性， 关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等 公司内部规章制度的规定，同意《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 （以下无正文） 2024 年 2 月 6 日 ...

渤海汽车系统股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年二月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独董管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年 渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作指引》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任正副董事长、董事职务的人员，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第四条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证 参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第五条 本细则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议 方式对议案作出决议的会议方式。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 ...

第一章 总则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年 1 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全 投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公 司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第三条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本细则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案作出决议的会议方式。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名以上（含本数）董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-001 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案 | 同意 | | 反对 | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | 1 | 关于补 | | | | | | | | | 选第八 | | | | | | | | | 届董事 | | | | | | | | | 会独立 | 288,600 | 40.7569 | 417,200 | 58.9182 | 2,300 | 0.3249 | | | 董事的 | | | | | | | | | 议案 | | | | | | ...