北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 2 月 28 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

2024年2月 27 日 本公司已收到你公司(以下简称"渤海汽车")于 2024 年 2 月 27 日送达的《关于股票交易异常波动的间询 函》。经认真核查,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。渤海汽车此次 股票异常波动期间,本公司不存在买卖渤海汽车股票的行 为。 北京汽车集团有限公司 关于对股票交易异常波动问询函的回函 渤海汽车系统股份有限公司: ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-008 渤海汽车系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股 票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东核实，公司、公司控股股东不存在应披露而未 披露的重大事项。 经营业绩风险：公司于 2024 年 1 月 31 日发布 2023 年度业绩预亏公告， 经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润- 20,600 万元到-17,100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将继续亏损。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润- 23,300 万元到-19,300 万元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 ...

渤海汽车系统股份有限公司： 我公司已收到你公司(以下简称"渤海汽车")于 2024年2月27日送达的《关于股票交易异常波动的问询 函》,经认真核查,现回复如下: 北京海纳川汽车部件股份有限公司 关于股票交易异常波动问询函的回函 截至目前,我公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。渤海汽车此次 股票异常波动期间,我公司不存在买卖渤海汽车股票的行 为。 北京海纳川汽车官 024年2 战 F ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-006 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年 渤海汽车系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下所称"董事"均为 非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本章规定补足委员人数。 第十条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 （2024年2月版） 二○二四年二月 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权的 合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 公司董事为自然人。董事无 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-003 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式 召开，会议应表决董事9名，实际表决9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资 料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度、制定<公司独立董事工作制度> 等的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://w ...

渤海汽车系统股份有限公司 章 程 （2024年2月版） 二○二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第九章 | 财务会计制度 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-005 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交股东大会审议 ●日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度日常关联交易，是基于公司 正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中 小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避， 由非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 本次会议前，公司第八届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前审核， 全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司 2024 年 ...