渤海汽车系统股份有限公司 600960 2023 年企业社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月 第一节 公司概况 渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，2004 年于上海证券交 易所主板上市，公司主导产品有高性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体缸盖、 汽车空调、油箱、减振器等。公司秉承"客户至上、诚信、责任、创新"的价值 观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和 规模优势明显的核心竞争力。 公司下辖 12 家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国；并与翰 昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。 子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称"渤海活塞"）是国内最大的活塞 生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备 大批量生产国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时子公司滨州轻量化、德国 BTAH 公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，为了进一步适应市场需求和 降低产品成本，通过自主 ...

关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的公告 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-019 渤海汽车系统股份有限公司 ● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中兴华） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续 聘用会计师事务所年限，公司需变更 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务 所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：立信） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-022 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。 ●交易金额：不超过 4,000 万美元（含）或等值外币 ●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强子公司财务稳健性。 （二）交易规模 授权期限内累计交易规模不超 4,000 万美元或等值外币的金融衍生品业务。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-022 （六）交易期限 （五）资金来源 合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。 1 （三）交易品种 以远期结售汇为主的金融衍生品。 （四）交易对手方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 关于为全资子公司融资提供担保的议案 | 5 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登 ...

关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称"渤海 国际"），渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本 金金额为 3000 万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为 5000 万欧元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-012 渤海汽车系统股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过 70%，请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司全资子公司渤海国际 2021 年向法国外贸银行香港分行 （以下简称"法外贸香港分行"）申请的 3000 万欧元贷款（公告 编号：2021-029）即将到期，渤海国际拟向法外贸香港分行继续 申请 3,000 万欧元(约 23,030 万元人民币，按 1 欧元= 7.6765 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-013 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于2024年4月9日以电子邮件的方式发出，于2024年4月10日以通讯的方 式召开，会议应表决董事9名，实际表决9名。会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-014 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-011 渤海汽车系统股份有限公司 关于募集资金使用完毕及账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北 京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2951 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞 股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元。截至 2016 年 12 月 26 日，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保荐费 33,600,000 元、其他发行费用人民 币 10,366,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,648,500 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-010 渤海汽车系统股份有限公司 关于参股公司厂区土地及其地上物资产腾退并签署 《资产收购协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：根据北京市通州区（张家湾镇）轨道交通 M101 线站址及周边 国有土地上非住宅房屋和地上物腾退工作安排，渤海汽车系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的参股公司（持股比例 35%）天纳克（北京）汽车减振器有限 公司（以下简称"天纳克减振"）拥有的位于北京市通州区通州工业开发区梧桐 路的国有土地及其地上物资产属于腾退范围，2024 年 3 月 22 日，天纳克减振与 北京通投兴湾置业有限公司(以下简称"兴湾公司")和北京市通州区张家湾镇人 民政府（以下简称"张家湾人民政府"）签署《资产收购协议》，兴湾公司拟收 购天纳克减振位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地使用权及国 有土地范围内的房屋所有权及其他地上物等实物资产，资产涉及天纳克减振位于 北京市通州区梧桐路 11 号院的 1 宗土 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-009 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 446,826,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0089 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄文炳先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时 ...