证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-024 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"或"渤海汽车"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北 京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2951 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞 股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认 购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,31 ...

渤海汽车系统股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （fax）: 010-51423816 关于渤海汽车系统股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中兴华核 ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （长海博文） 2023 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人长海博文，现任苏州大学高性能金属结构材料研究院院长，特聘教授， 博士生导师，2021 年 5 月至今任公司独立董事，同时任公司董事会提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 4、现场办公及其他履职情况 | | | | 出席董事会会议情况 | 缺 | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | - ...

渤海汽车系统股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理水平，提高投资决策的科学性和规范性，有效防范投资风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控制的各级被投资企业实施的 投资行为。 第三条 本办法所称投资，是指以现金、实物、公司股权、有价 证券或无形资产等作为出资实施投资的行为，包括对外投资和对内投 资两种形式。投资方式包括但不限于： （一）新设企业的股权投资； （二）收购兼并企业或股权； （三）对出资企业或其他企业增资扩股； （四）认购上市公司非公开发行股票、原股东配售股份和可转换 公司债券等； （五）直接投资或参与设立私募股权基金、产业投资基金、创投 基金、证券投资基金等； （六）在二级市场购买股票、基金和债券或购买信托产品、理财 产品等； （七）固定资产项目投资、设备购置、技术改造等； （八）法律、法规认可的其它方式。 第四条 公司投资应遵循下列原则： （一）遵守国家法律法规，符合国 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-015 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年4月24 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和 高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统 股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）审议 ...

渤海汽车系统股份有限公司 信息披露制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范和加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《渤海汽车系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 上海证券交易所和《公司章程》要求披露的信息或公司自愿披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的时限、在公司 指定的信息披露媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布，并及时报送上海证 券交易所登记备案或审批的 ...

控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公 司直接或间接持股 50%以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 参股公司指，公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公 司。 渤海汽车系统股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司 规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切 实维护公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司 核心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体 资格的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中直 接或间接 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《渤海汽车审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年，特殊普通合伙企 业。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业 务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事 （毛新平） 2023 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情 况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人毛新平，现任北京科技大学国家 2011 计划钢铁共性技术协同创新中心 主任，2021 年 5 月至 2024 年 1 月 12 日任公司独立董事，同时任公司董事会薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | -- ...

中信建投证券股份有限公司 关于渤海汽车系统股份有限公司2016年发行股份购买资产并 募集配套资金2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司 滨州分行开设了募集资金的存储专户。 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 单位：人民币元 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》的相关规定，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"）作 为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对 银行对账单、现场查阅等方式对公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金 2023年度的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况及核查意见发表如 下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北 京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股 ...