中国国际航空股份有限公司： 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")接受委托，审计了中国国际航空股 份有限公司(以下简称"公司"、"中国国航"或"发行人")2023 年度、2022 年度及 2021 年度的 财务报表，并分别于 2024 年 3 月 28 日、2023 年 3 月 30 日及 2022 年 3 月 30 日出具了德师 报(审)字(24)第 P02372 号、德师报(审)字(23)第 P01765 号及德师报(审)字(22)第 P01343 号无 保留意见的审计报告。这些财务报表的编制及公允列报是公司管理层的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对上述财务报表整体发表意见。我们的审计是根据中国注册会计师 审计准则进行的。 我们于 2024 年 6 月 7 日收到了公司转来的上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《中 国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资) 〔2024〕144 号)(以下简称"审核问询函")。按照审核问询函的要求和公司的相关说明，基于 我们已执行的审计工作，我们对审核问询函要求我们发表核查意见的事项进行了逐项核查， ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 关于中国国际航空股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"中国国航"） 于 2024 年 6 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中 国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2024〕144 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行了核 查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本审核问询函 ...

问题 1.关于本次募投项目及发行方案 根据申报材料，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 60 亿元(含本 数)，扣除发行费用后拟用于引进 17 架飞机项目及补充流动资金，发行对象为公司控股股东 中航集团；公司前次募投项目包括引进 22 架飞机项目。截至 2024 年 3 月末，公司合计运营 911 架飞机。 请发行人说明：(1)结合市场发展前景、公司目前运营的飞机载运能力及利用情况，前次募投 项目引进飞机的交付及运营情况等，说明本次募投项目引进 17 架飞机的主要考虑，后续相 关运营安排；(2)公司是否已取得本项目实施及后续运营所需的全部批复、资质、许可等；(3) 控股股东认购资金来源情况，股份锁定期限是否符合相关规则要求；(4)本次募集资金的具体 用途及测算依据，结合公司目前资产负债结构、资金余额、未来资金流入及流出、各项资本 性支出等，说明本次融资规模的合理性。 请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题(2)、(3)进行核查并发表明确意 见，请申报会计师对问题(4)进行核查并发表明确意见。其中，问题(3)结合《监管规则适用 指引—发行类第 6 号》第 9 条进行核查，问题(4 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 1 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国国际航空股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（一） 嘉源（2024）-01-374 敬启者： 根据中国国航与本所签署的《专项法律顾问协议》，本所担任中国国航本次 发行的专项法律顾问，并获授权为公司本次发行出具律师工作报告及法律意见 书。 本所已于2024年5月29日就本次发行出具嘉源(2024)-01-242号《北京市嘉源 律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 的律师工作报告》、嘉源(2024)-01-241号《北京市嘉源律师事务所关于中国国际 航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（前述文件 在下文合称"原法律意见书"）。 2 ...

保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 证券代码：601111 证券简称：中国国航 关于中国国际航空股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 中国国际航空股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"中国国航"） 于 2024 年 6 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中 国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2024〕144 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行了核 查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本审核问询函 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-031 特此公告。 1 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕144 号）（以下 简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过及中国证券 监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得 中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 会 议 须 知 I 会 议 议 程 时间：现场会议召开时间为2024年8月9日 10:00 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国国航）股 东在本公司2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国国际航空股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规 则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意 事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-030 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 8 月 9 日 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-028 中国国际航空股份有限公司 2024年6月主要运营数据公告 2024 年 6 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 11.4%，环比下降 1.4%； 旅客周转量同比上升 22.6%，环比上升 0.7%。其中，国内客运运力投入同比下 降 4.3%，环比下降 1.8%，旅客周转量同比上升 5.3%，环比下降 0.8%；国际客 运运力投入同比上升 85.1%，环比下降 0.5%，旅客周转量同比上升 114.7%，环 比上升 4.7%；地区客运运力投入同比上升 30.7%，环比下降 1.9%，旅客周转量 同比上升 44.1%，环比上升 2.8%。平均客座率 80.0%，同比上升 7.3 个百分点， 环比上升 1.7 个百分点。其中，国内航线同比上升 7.5 个百分点，环比上升 0 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-029 中国国际航空股份有限公司 关于董事离任及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 二〇二四年七月十五日 1 附件: 二、提名董事候选人情况 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过 《关于提名崔晓峰先生为董事人选的议案》，经公司董事会提名委员会前置审 查通过，董事会同意提名崔晓峰先生为公司第六届董事会非执行董事候选人， 并同意将关于选举崔晓峰先生为董事的议案提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 崔晓峰先生简历详见附件。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事冯刚先生因已届退 休年龄，即日起不再担任公司董事，冯刚先生确认与董事会和公司无意见分 歧，亦无有关离任之其他事宜须提呈公司股东和董事会。董事会对冯刚先生在 任职期间为公司发展作出的突出贡献表示感谢。 崔晓峰先生，54 岁，毕业于陕西师范大学政治教育专业，大 ...