证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-035 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）的通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的方 式发出。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以书面议案方式召开。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规 定，合法、有效。 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司监事会 中国北京，二〇二四年八月二十九日 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 审议通过公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详 情请见公司同 ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022 年修 订）（以下简称"募集资金管理制度"）的要求，中国国际航空股份有限公司编 制了截至 2024 年 6 月 30 日止非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金以 及向特定对象发行 H 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简 称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞30 ...

中国国际航空股份有限公司 关于 2024 年上半年中国航空集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》要求，中国国际航空股份有限公司（以 下简称国航股份）开展了中国航空集团财务有限责任公司 （以下简称财务公司）2024 年上半年风险状况持续评估工 作。本次评估分别查验了《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，查阅了财务报表，了解了风险管理、内部控制的情 况，财务公司风险管控状况符合相关监管要求及国航股份管 理要求，风险管理基础稳健，相关风险总体可控。现将有关 风险评估情况报告如下： 一、企业资质概况 （一）注册地、组织形式和地址 财务公司成立于 1994 年，系接受国家金融监督管理总 局监管的金融机构。截至 2024 年 6 月 30 日，国航股份及其 控股股东中国航空集团有限公司（以下简称中航集团）分别 持有财务公司 51%和 49%的股权，财务公司为国航股份控股 子公司。 注册地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 18 层 01、 02、03 单元和 26 层 1 注册资本：人民币 112,796.1864 万元（含 500 万美 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-036 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 29 日 13:30 在北京市顺义区空港工业区天 柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事王明远先生因公务委托董事长马崇贤先生 出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 表决情况：赞成 9 票、反对 0 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-034 中国国际航空股份有限公司 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 02 日上午 10:00-11:00 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 26 日（星期一）至 08 月 30 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@airchina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 30 日 披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 ...

2024 年 7 月，本集团共引进 1 架 ARJ21-700 飞机，1 架 B737 系列飞机。截 至 2024 年 7 月底，本集团合计运营 917 架飞机，其中自有飞机 411 架，融资租 赁 210 架，经营租赁 296 架。 2024 年 7 月 10 日起，公司新增北京首都-达卡航线（每周四班）；2024 年 7 月 29 日起，公司新增成都天府-米兰航线（每周三班）。 1 2024年7月主要运营数据如下表: 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-033 中国国际航空股份有限公司 2024年7月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 13.2%，环比上升 15.7%； 旅客周转量同比上升 20.4%，环比上升 16.0%。其中，国内客运运力投入同比持 平，环比上升 18 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-032 中国国际航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.3417 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 20.5098 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马 崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,099 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,094 | | 境外上市 ...

北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230131-1 号 致:中国国际航空股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受中国国际航空股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司于 2024年 8 月 9 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"),对本次会议的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》(以下统称"有关法律")及《中国国际航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 16,593,720,146 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601111 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 11,638,109,474 | RMB | | 1 | RMB | | 11,638,109,474 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 11,638,109,474 | RMB | | 1 RMB | | | 11,638,109,474 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2024年8月1日 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 1 补充法律意见书（一） 嘉源（2024）-01-374 敬启者： 根据中国国航与本所签署的《专项法律顾问协议》，本所担任中国国航本次 发行的专项法律顾问，并获授权为公司本次发行出具律师工作报告及法律意见 书。 本所已于2024年5月29日就本次发行出具嘉源(2024)-01-242号《北京市嘉源 律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 的律师工作报告》、嘉源(2024)-01-241号《北京市嘉源律师事务所关于中国国际 航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（前述文件 在下文合称"原法律意见书"）。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国国际航空股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 2 ...