证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-033 北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成 较大的依赖。 一、 关联交易基本情况 关联方一：四方电气（集团）股份有限公司（以下简称"四方集团"） 关联方二：中能智新科技产业发展有限公司（以下简称"中能智新"） 关联方三：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司（以下简称"四方蒙华 电"） （一）关联交易履行的审议程序 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方四方集团、 中能智新发生的 2023 年度日常关联交易，已经公司相关审批机构审议批准。 本次公司与关联方四方蒙华电发生的日常关联交易，累计上述公司与四方集 团、中能智新已发生的日常关联交易，达到公司董事会的审批权限范围。2023 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议 有关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对以下议案进行了 审议，并发表独立意见如下： 经认真审核《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，我们认为： 公司董事会对上述议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。公司 2023 年度发生的日常关联交易是公司生产经营需要， 遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股 东利益的情况，同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-031 北京四方继保自动化股份有限公司 关于向启航 2 号限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，北京四方继 保自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现已完成《北京四方 继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项 公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理启航 2 号限 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-030 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 ...

2023 年第三季度报告 北京四方继保自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 \n比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 \n末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1 , ...

经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-029 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日以腾讯会议方式召开第七届董事会第九次会议。本次会议通知于2023年10月25 日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董 事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四方股份 2023 年第三季度 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于启航1号员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-028 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年8月 26日、2020年9月14日召开的第六届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司启航1号员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司启航1号员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会全权办理启航1号员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。2021年9 月23日，公司启航1号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批锁 定期届满。2022年9月23日，本员工持股计划第二批锁定期届满。2023年9月23 日，本员工持股计划第三批锁定期届满。具体内容详见公司于2020年8月28日、 2020年9月15日、2021年9月23日、2022年9月23日及2023年9月23日在上海证券交 易所网站（www. ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划首次授予事项之 法律意见书 二〇二三年十月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 2 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础 发表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 关于 北京四方继保 ...

关于公司启航 2 号限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 本次限制性股票激励计划授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过的《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》 中规定的激励对象一致。 2、获授权益的激励对象为在公司（含公司控股子公司，下同）任职的董事、 高级管理人员、核心技术（业务）骨干，均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形: （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 北京四方继保自动化股份有限公司监事会 （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为本次激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》等法律 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-026 北京四方继保自动化股份有限公司 关于向启航 2 号激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 2、2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 28 日，公司将本激励计划拟激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次 授予激励对象提出的异议。2023 年 10 月 10 日，公司披露了《北京四方继保自 动化股份有限公司监事会关于公司启航 2 号限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况及核查意见的说明》。 3、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理启航 2 号限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日， 公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开第七届董事 ...