详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年半 年度报告及其摘要。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-048 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传 签方式召开。会议应参与表决监事 9 名，实际表决监事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-046 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者沟通邮箱（ir@qlbchina.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况等，公司计划于 2023 年 8 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （ ...

北京大成（济南）律师事务所 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 玉兰广场 4 号楼 8 层 邮编：250014 8/F, Building 4 Yulan Plaza No.8, Long'ao north Road Lixia District 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn 北京大成（济南）律师事务所 关于齐鲁银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：齐鲁银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-043 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次股东大会由董事长郑祖刚主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 名，出席 13 名； 2、公司在任监事 9 名，出席 8 名，监事宋锋因公务未出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-045 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监 事 9 名，实际表决监事 9 名，宋锋监事因公务委托张晓艳监事代为出席并表决。 经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规 定。 会议审议通过了关于第九届监事会专门委员会设置及其组成人员的议案。同 意成立第九届监事会提名委员会和监督委员会，各专业委员会组成情况如下： 1、提名委员会 主任：董彦岭 成员：李文峰、李明、刘成安、王鲁豫、徐建国 2、监督委员会 主任：李文 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-042 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 11 日，齐鲁银行股份有限公司召开第五届职工代表大会第九次 全体会议，选举张晓艳女士、徐建国先生、孙建波先生为第九届监事会职工监事， 任期自职工代表大会选举之日起至本届监事会届满为止。上述人员简历详见附件。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 1 / 2 附件： 张晓艳女士，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 现任本行职工监事、内审部总经理。历任农业银行高唐支行会计，中国银行高唐 支行会计、储蓄所主任、营业部副主任、营业部主任、支行副行长，齐鲁银行聊 城高唐支行筹建负责人、聊城高唐支行行长，齐鲁银行零售银行部总经理助理、 小企业银行部副总经理（主持工作）、普惠金融部总经理，齐鲁银行市中中心支 行行长，齐鲁银行内审部总经理。 徐建国 ...

齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九 届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治 理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以 及《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，对公司第九届董事会第 一次会议审议的《关于聘任行长的议案》《关于聘任副行长、 行长助理、首席财务官的议案》《关于聘任董事会秘书的议 案》发表独立意见如下： 1. 本次高级管理人员的提名符合法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的要求，提名程序合法有效。 2. 本次会议审议通过的《关于聘任行长的议案》《关于 聘任副行长、行长助理、首席财务官的议案》《关于聘任董 事会秘书的议案》审议程序合法有效。 齐鲁银行股份有限公司独立董事 陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬 2023 年 8 月 11 日 2 3. 经审核，张华先生、葛萍女士、陶文喆先生、胡金良 先生、刘振水先生、吴刚先生、高永生先生具备相应职务的 资格和条件，未发现存 ...

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董 事 11 名，实际表决董事 11 名。经全体与会董事一致推举，会议由郑祖刚董事主 持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）关于选举第九届董事会董事长的议案 选举郑祖刚先生为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举第九届董事会副董事长的议案 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-044 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 （五）关于聘任董事会秘书的议案 聘任 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2023 reached RMB 2,863,803,000, an increase of 8.72% year-on-year[4] - Net profit for the quarter was RMB 1,021,617,000, reflecting a growth of 12.24% compared to the same period last year[4] - Total operating income for Q1 2023 was CNY 2,863,803 thousand, an increase of 8.7% compared to CNY 2,634,076 thousand in Q1 2022[26] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 1,021,617 thousand, representing a 12.2% increase from CNY 910,184 thousand in the same period last year[26] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 990,995 thousand, representing a 12.9% increase compared to CNY 877,308 thousand in Q1 2022[33] - The bank's total profit for Q1 2023 was CNY 1,052,866 thousand, up from CNY 978,004 thousand in Q1 2022, reflecting a growth of 7.6%[33] Assets and Liabilities - The total assets of the bank at the end of the quarter were RMB 529,015,457,000, up 4.55% from the end of the previous year[8] - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 529,015,457 thousand, up from CNY 506,013,306 thousand at the end of 2022, reflecting a growth of 4.5%[22][23] - The bank's total liabilities increased to CNY 492,426,002 thousand, up from CNY 470,424,121 thousand at the end of 2022, indicating a growth of 4.7%[23] - The bank's total liabilities increased to CNY 481,781,706 as of March 31, 2023, compared to CNY 460,776,859 at the end of 2022, representing an increase of approximately 4.6%[31] Customer Deposits and Loans - Customer deposits totaled RMB 376,898,092,000, up 7.79% from the previous year-end[9] - Customer deposits increased to CNY 384,782,554 thousand, a rise of 7.7% from CNY 357,426,230 thousand at the end of 2022[23] - The loan total increased to RMB 274,251,157,000, marking a growth of 6.60% year-on-year[8] - The bank's net increase in customer loans and advances was CNY 17,272,129 in Q1 2023, compared to CNY 16,259,151 in Q1 2022, reflecting a growth of about 6.2%[28] Profitability Ratios - The weighted average return on equity (annualized) was 12.12%, an increase of 0.58 percentage points year-on-year[7] - The bank's basic earnings per share rose to RMB 0.20, reflecting a year-on-year increase of 17.65%[4] - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.20, up from CNY 0.17 in Q1 2022[27] Non-Performing Loans - The non-performing loan ratio improved to 1.28%, a decrease of 0.01 percentage points from the previous year-end[10] - The total amount of non-performing loans is CNY 3,504,337, accounting for 1.28% of total loans as of March 31, 2023[16] - The bank's non-performing loan ratio remained stable, with credit impairment losses recorded at CNY 955,655 thousand, compared to CNY 858,816 thousand in Q1 2022[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to RMB 11,401,642,000, a significant increase of 375.99% compared to the same period last year[6] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 11,401,642, a significant increase from CNY 2,395,349 in Q1 2022, representing a growth of approximately 376%[28] - The net cash flow from investing activities for Q1 2023 was -CNY 5,471,807, an improvement from -CNY 10,087,095 in Q1 2022[29] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -5,468,019 thousand, an improvement from CNY -10,083,181 thousand in the previous year[37] Capital and Ratios - The capital adequacy ratio remained strong, with core tier one capital reaching RMB 30,972,174,000, an increase of RMB 1,012,557,000 from the previous year-end[11] - The net primary capital as of March 31, 2023, is CNY 35,975,876, an increase of CNY 1,001,836 from December 31, 2022[12] - The leverage ratio stands at 5.86% as of March 31, 2023, slightly down from 5.88% at the end of 2022[13] - The net stable funding ratio is 151.81% as of March 31, 2023, compared to 149.08% at the end of 2022[14] - The liquidity coverage ratio is 218.08% as of March 31, 2023, down from 277.77% at the end of 2022[15] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q1 2023 was CNY 98,653 thousand, a significant improvement from a loss of CNY 136,319 thousand in Q1 2022[27] - The bank reported a significant increase in other comprehensive income, with a net amount of CNY 98,653 thousand compared to a loss of CNY -136,319 thousand in the previous year[35] Shareholder Information - The total number of shareholders is 74,302, with the largest shareholder being Commonwealth Bank of Australia, holding 741,374,358 shares (16.18%) as of the report date[18] Convertible Bonds - The company has adjusted the conversion price of its convertible bonds to CNY 5.68 per share, effective from February 6, 2023[21]

汁量银行 QILU BANK 2022 年度报告 证券简称: 齐鲁银行 证券代码: 601665 齐鲁银行股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了 2022 年年度 报告及其摘要。本行全体董事出席董事会会议。 三、本行 2022 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、本行法定代表人及董事长郑祖刚、行长及主管财务工作负责人张华、财务部门负责人 高永生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向权益分派股权登记日登记在 册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.86 元（含税）。 上述预案尚待本行 2022 年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻 ...