齐鲁银行股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《山东金融监管局 关于齐鲁银行修改公司章程的批复》（鲁金复〔2024〕307 号），国家金融监督管 理总局山东监管局已核准公司修订的《齐鲁银行股份有限公司章程》。核准后的 公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-049 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于公司章程修订获得核准的公告 ...

齐鲁银行股份有限公司章程 （2024 年修订） | | | 齐鲁银行股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"）、股东和债权 人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中国共产党章程》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国中国 人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业 银行法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银 行业监管法》）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本章 程。 第二条 本行依据国家有关规定，在重组原济南市区 16 家城市信用社和 1 家 城市信用社联社的基础上于 1996 年 6 月 5 日依法设立，设立时名称 为济南城市合作银行。1998 年更名为济南市商业银行股份有限公司， 简称济南市商业银行。2009 年更名为齐鲁银行股份有限公司，简称 齐鲁银行。 本行在济南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91370000264352296L。 本行英文全称为：QILU BANK CO.，LTD.，简称：QILU BA ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-048 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 近日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《山东金融监管局 关于胡金良齐鲁银行副行长任职资格的批复》（鲁金复〔2024〕303 号）、《山 东金融监管局关于刘海潇齐鲁银行行长助理任职资格的批复》（鲁金复〔2024〕 304 号），国家金融监督管理总局山东监管局已核准胡金良先生公司副行长任职 资格、刘海潇先生公司行长助理任职资格。 上述高级管理人员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》《齐鲁银行 股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》。 齐鲁银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获得核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 特此公告。 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-047 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 1,395,272,000 元"齐鲁转债"转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股股 票，累计转股股数为 254,143,955 股，占"齐鲁转债"转股前公司已发行 A 股普 通股股份总额的 5.5480%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"齐鲁转债" 金额为人民币 6,604,728,000 元，占"齐鲁转债"发行总量的比例为 82.5591%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 15,000 元"齐鲁转债"转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 2,839 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 29 日公开发行了 8,00 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-046 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 1 / 1 齐鲁银行股份有限公司关于 2024年小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国人民银行核准，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）在全国 银行间债券市场发行"齐鲁银行股份有限公司 2024 年小型微型企业贷款专项金 融债券"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2024 年 9 月 12 日簿记建档，并于 2024 年 9 月 18 日发行完毕。 本期债券发行规模为人民币 50 亿元，为 3 年期固定利率品种，票面利率为 2.06%。 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将全部专项用于发放小型微型企业 贷款，为小微企业提供金融服务，并优先用于投向科技创新类企业的贷款项目， 加大对科技创新的支持力度。 特此公告。 ...

2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：齐鲁银行股份有限公司 北京大成（济南）律师事务所 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 玉兰广场 4 号楼 8 层 邮编：250014 8/F, Building 4 Yulan Plaza No.8, Long'ao north Road Lixia District 250014,Jinan,Shandong,China dentons.cn 北京大成（济南）律师事务所 关于齐鲁银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 ...

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-045 齐鲁银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,916,089,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5222 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

齐鲁银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601665） 二〇二四年九月 | �� | | --- | | 会议须知 .. 11 | | . | | Property of th | 会议议程 会议主持人：董事长郑祖刚先生 1 会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）9:30 会议地点：总行大厦四楼一会议室 召开方式：现场会议+网络投票 会议召集人：公司董事会 一、宣布会议开始 二、审议议案 审议关于选举第九届董事会非执行董事的议案 三、股东提问 四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、议案表决 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须 知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序 和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做 好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下 ...