证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-049 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 7 月 22 日(星期一)下午 15:00-16:00 （一）会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可 2024 年 7 月 15 日至 7 月 19 日 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahjj@gourgen.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 终止发行股份 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-050 安徽省交通建设股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 7 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东姓名 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 祥源控股集团有限责任 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-047 （一）推进重大资产重组所做的工作及已履行的信息披露义务 在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的 有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、监事 会审议通过了本次交易相关的议案；公司聘请了中介机构对标的公司开展了尽职 调查、审计、评估等工作；公司基于前述情况与交易对方就本次交易方案进行了 多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义 务，并充分提示广大投资者注意投资风险。 本次交易进程及公司已履行的信息披露义务如下： 安徽省交通建设股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 10 日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-048 安徽省交通建设股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。 ● 回购股份价格：不超过人民币 9.15 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是 ...

2、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-046 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-045 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》 公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司（以下简称"标的公司"）70%股权，并拟向控 股股东祥源控股集团有限责任公司及公司实际控制人俞发祥先生发行股 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-043 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.085 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 618,924,235 股为基数，每股派发现金红利 0.085 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-044 安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）收到合肥市重 点工程建设管理局发来的《中标通知书》，公司成为宿松路南延（深圳路一严 店道口）项目 1 标段项目（以下简称"项目"或"本项目"）的中标单位。 一、项目概况 项目名称：宿松路南延（深圳路一严店道口）项目 1 标段 项目地点：合肥市 中标金额：371,184,885.05 元人民币 工期：900 日历天 工程概况：本项目道路北起深圳路北侧宿松路地面快速路，南至严店高速 连接线，主线跨越严店高速连接线后落地与宿松路南延(严店道口—杭埠河)工 程相接，项目全长约 6.793 公里；项目采用一级公路标准，路基宽度为 32 米， 设计速度 80 公里/小时。 本项目占公司 2023 年经审计营业收入的 7.71% 二、风险提示 公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同 具体内容还需协商确定，项 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-042 安徽省交通建设股份有限公司关于 在全资子公司之间调剂融资类担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保额度调出子公司名称：安徽交建建筑工程有限责任公司（以下简称"交 建建设"，原名"祥源建设有限责任公司"） 担保额度调入子公司名称：安徽交建建筑工程有限责任公司下属全资子公 司安徽道霖建设工程有限公司（以下简称"道霖建设"） ●本次担保额度调剂及已实际为其提供的担保余额：公司合并报表范围内， 全资子公司交建建设未使用的 1,000 万元融资担保额度调至其下属全资子公司 道霖建设。调剂后，交建建设新增贷款担保额度不超过 17,030 万元； 道霖建设 新增贷款担保额度不超过 1,000 万元。本次担保额度调剂前，公司尚未有为道霖 建设提供的担保。 ●本次是否有反担保：无 建建设未使用的 1,000 万元融资担保额度调至其全资子公司道霖建设，具体情况 如下： 公司第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-040 安徽省交通建设股份有限公司关于 在全资子公司之间调剂融资类担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保额度调出子公司名称：祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"） 担保额度调入子公司名称：祥源建设有限责任公司下属全资子公司五河祥 源星河建设有限公司（以下简称"星河建设"） ●本次担保额度调剂及已实际为其提供的担保余额：公司合并报表范围内， 全资子公司祥源建设未使用的 970 万元融资担保额度调至其下属全资子公司星 河建设。调剂后，祥源建设新增贷款担保额度不超过 18,030 万元； 星河建设新 增贷款担保额度不超过 970 万元。截至本公告之日，公司尚未有实际为星河建设 提供的担保。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提 供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保 风险。 一、担保 ...