2023 年年度报告 公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 220 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）王国鑫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2023 年末股本总数 618,924,235 股为基数，按每 10 股派 0.85 元(含税)的比例向全体股东 派发现金股利，共计派发现金股利 52,608,559.98 元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后 年度分配。此方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月完成受让 祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）100%股权。鉴于前述股权交易 转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称"祥源房地产"）自愿做出业绩承诺， 现将祥源建设2023年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、资产收购情况 公司分别于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有 限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100%股权。具体内容详见 公司于 2021 年 9 月 1 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源 建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021 年 10 月 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华安证券股份 有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽省交通建设股份有限公司（以 下简称"交建股份"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，公司于 2019 年 10 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，募集资金总额 为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金 金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡 先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-020 安徽省交通建设股份有限公司 2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形， 亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依 赖或被控制。 3. 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定 持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联 股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 3、董事会审议和表决情况 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-023 安徽省交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，安徽省交通建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2023年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举相关议题， 完成了第三届董事会的换届工作。公司第三届董事会选举了新的审计委员会成 员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵惠芳、独立董事陈亮、董事俞 红华组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳担任，委员中 独立董事占比达到 2/3。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均本着勤勉尽责 的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-015 安徽省交通建设股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司（以下 简称"标的公司"）70%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 8 月 29 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌 公告》（公告编号：2023-064）。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-014 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼案件尚处于一审 阶段，诉讼结果存在不确定性，尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或期后 利润的影响，具体影响以法院最终判决结果、年度审计结果为准。 为了加快应收账款催收进度，切实保障公司及股东的利益，安徽省交通建设 股份有限公司（以下简称"公司"） 积极落实合理清欠措施，通过法律途径对长 期拖欠工程款的企业加大应收款项催收力度。近日，公司收到广西壮族自治区柳 州市中级人民法院送达的《受理案件通知书》等诉讼相关材料。 案件具体情况 如下： 一、本次诉讼基本情况 1、受理时间：2024 年 3 月 21 日 2、诉讼机构：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 3、诉讼各方当事人 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审阶段 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：10,114.66 万元 原告：安徽省交通建设股份有限公司 ...

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第三届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯会议的方 式召开。会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第 三届董事会第十次会议审议的《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的整体方案>的议案》等相关议案，独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对相关 事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及上海证券交易所有关业务规则规定的关于上市公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件，本次交易将有助于公 司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能 力和可持续发展能力 ...