证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-008 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第六次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 3 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第六次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据公司全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（以下简称"松炀资源控 股"）与深圳湘商产业投资控股集团有限公司、周吉锋、江西筠剑智能装备有限 公司签署的财产份额转让协议及补充协议等有关文件，深圳湘商产业投资控股集 团有限公司等相关责任方尚拖欠全资子公司松炀资源控股财产份额转让款 84,500 ...

数据来源：公司官网，公司公告，东吴证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-----------|--------------------|-------|------------------------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------| | 1.5 | 0.90 1.09 | 归母净利润（亿元） | | 经营活动现金流（亿元） | | 100 | | 净营业周期 ( 存货周转天数 \n应收账款及应收票据周转天数 | 天 ) ( 天 ) | ( 天 ) | | | 1 | | 0.77 0.64 | 0.24 | | | 80 | | 应付票据及应付账款周转天数 | | ( 天 ) | | | 0 0.5 | | | 0.09 | | | 60 | | ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0078 号 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-006 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,235,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.5243 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关联交易管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、 规范性文件及广东松炀再生资源股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本办法。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 6、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》； 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 13、审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 9、审议《 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 广东松炀再生资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广东松炀 再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书负责组织实施内幕 信息管理具体工作，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。 第三条 公司由董事会秘书和证券法务部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 本制度第四条所称内幕信息包括： 6. 公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （一）可能 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 募集资金管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况；出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，特制订本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所/交易所"） 之间的指定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股 东资料的管理、信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，由董事会秘书负责 管理，处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东松炀再生资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审 ...