广东松炀再生资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 第二章 人员组成及任免 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集、主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《广东松炀再生资源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目 筛选、 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-004 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-005 广东松炀再生资源股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》、《关于修 订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<信息披 露事务管理办法>的议案 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 章程 广东松炀再生资源股份有限公司 章程 (2024 年 1 月修订) 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | ...

广东松炀再生资源股份有限公司 总经理工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照 本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第三条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第四条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第五条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第六条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行 法定的程序。 第二章 总经理机构 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，规范高级管理人员的工作行为， 根据《中华人民共和国公司法》《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限、工作分 工、主要管理职能做出规定。 第七条 公司总经理机构设总经理 1 名，副总经理 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-002 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第五次会议的会议通知及相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司以现场结合通讯表 决方式召开了第四届董事会第五次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名。本次会议由董事长王壮加先生主持。本次会议召集及召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（202 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-003 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 1、审核通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 1 月 30 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东松炀再生资源股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《广东松炀再生资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并配合监事会的 审计活动。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 信息披露事务管理办法 广东松炀再生资源股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所指信息，是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司认为应当披露的信息，在规定的时 间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券 监管部门。 第三条 本办法所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告、临时报告 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事会议事规则 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规及规范性文件以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自 ...